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En el ámbito del delito financiero y el cumplimiento regulatorio, la prevención es sin duda el factor más relevante y necesario para minimizar la exposición de la organización ante la acelerada creatividad criminal moderna. De la misma manera, representa una inversión más que rentable para reducir el costo del fraude organizacional. 

Le acompañamos en la gestión del riesgo de fraude con tres objetivos, para identificar las áreas y amenazas a las que se encuentra expuesto, y así diseñar mecanismos de mitigación y reducción de probabilidades de afectación (prevención). La detección temprana de señales de alerta de irregularidades permite su análisis oportuno y la aplicación de acciones de contención y protección.

KPMG Forensic le apoyará en la construcción de un programa de gestión antifraude específico para su empresa, con enfoque estratégico para armonizar las fuerzas internas (gobierno, operaciones y valores corporativos) con las externas (empleados, relacionados y entorno), identificando riesgos y debilidades, así como también detectando posibles brechas en el marco de control, enfocándonos en:

  • Evaluar las necesidades de la entidad con base en la potencialidad del fraude de su industria, la conducta irregular y los controles existentes.
  • Diseñar programas y controles de forma consistente con los criterios legales y regulatorios, así como las prácticas que las compañías han comprobado que son eficientes en la mitigación de los riesgos de fraude.
  • Implementar programas y controles con base en las responsabilidades, fortaleciendo las competencias y el desarrollo de los recursos operativos y humanos en la prevención del riesgo de fraude.
  • Evaluar el diseño y eficacia operativa de los controles antifraude en cuanto al alcance de los objetivos.   

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