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Las organizaciones, independientemente del tamaño y sector de operaciones, se encuentran expuestas a diferentes amenazas internas y externas que atentan contra sus activos, reputación y su cumplimiento regulatorio. Esta exposición se transforma en una preocupación importante cuando se materializan sus efectos en los resultados financieros, operativos, legales e incluso en la continuidad de negocios de una organización.

La singularidad de los esquemas delictivos que vemos en la actualidad recuerda que cada negocio es único y por ende requiere un enfoque de administración y respuesta único y específico para la organización y su necesidad.

KPMG ha desarrollado una serie de metodologías y prácticas efectivas para las organizaciones, orientadas a fortalecer la gestión estratégica de sus valores y recursos, el desempeño de empleados y relacionados, su reputación y el cumplimiento regulatorio, para alcanzar altos niveles de integridad en los negocios, tomar acciones inmediatas y decisivas para prevenir, detectar y responder ante situaciones potencialmente polémicas, perjudiciales, riesgos de fraude y otras conductas irregulares.

Soluciones diseñadas a su medida

En KPMG podemos ayudarlo en:

  • Evaluar vulnerabilidades y riesgos de fraude actuales o futuros en procesos y operaciones específicas.
  • Verificar el cumplimiento normativo, de contratos y relaciones claves de negocio, a fin de obtener información de terceras partes y antecedentes para identificar cualquier potencial conflicto de interés
  • Obtener conocimiento de terceras partes, como potenciales empleados y clientes, a fin de evaluar posibles riesgos e implicaciones al momento de establecer relaciones.
  • Identificar, capacitar y preparar programas de cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales, por ejemplo FATCA, UK Bribery Act y FCPA. 
  • Investigar situaciones irregulares, y de amenazas internas y externas a su organización.
  • Evaluar la protección de información y datos sensibles del negocio, sus clientes y proveedores
  • Diseñar, implementar y administrar el sistema de ética y de conducta de la organización.
  • Recolectar las evidencias digitales mediante una cadena de custodia idónea para preservar su integridad.
  • Obtener, procesar, estandarizar y desarrollar análisis de datos en masa (Business Analytics).
  • Evaluar y fortalecer el sistema de control antifraude.
  • Asistir en disputas y resolución alternativa de conflictos.
  • Servir de testigo experto en procesos legales.
  • Asesor en materia de prevención de legitimación de capitales.
  • Desarrollar e implementar programas y sistemas de gestión anticorrupción.

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