Расследование случаев мошенничества - KPMG Kazakhstan
close
Share with your friends

Расследование случаев мошенничества

Расследование случаев мошенничества

Почему это важно

Согласно отчету Ассоциации специалистов по расследованию мошенничества (ACFE) за 2016 год, компании нашего региона теряют в
среднем по 200 000 долларов от каждого случая мошенничества.
Оперативно расследовав нарушение, компания минимизирует потери и получает шанс возместить ущерб в суде.

Как мы можем помочь

Мы проводим комплексное расследование: анализируем данные учета, проверяем подтверждающие документы и проводим интервью с сотрудниками.

Что мы делаем

  • Собираем исходные данные и разрабатываем план расследования.
  • Анализируем бухгалтерские и управленческие данные на предмет
    аномалий. Формируем выборку операций для детальной проверки.
  • Запрашиваем и проверяем первичные документы по выбранным
    операциям.
  • Выполняем дополнительные процедуры в зависимости от специфики конкретного случая.
  • Собрав и изучив доступную информацию, проводим интервью с
    сотрудниками, которые могут быть вовлечены в злоупотребления.
  • Составляем отчет, в котором приводим собранные доказательства
    злоупотребления и указываем на возможных вовлеченных лиц.

Что вы получите

  • Подтверждение или опровержение информации о нарушениях
  • Понимание масштабов нарушений и суммы ущерба
  • Круг сотрудников, которые могли быть вовлечены в нарушения
  • Выявленные недостатки внутренних контролей и рекомендации по их устранению

Дополнительно:

  • Проводим инвентаризацию запасов и/или основных средств.
  • Сравниваем операции компании с рыночными условиями: ценами
    на закупку и продажу, средними скидками, премиями и др.
  • Анализируем электронную переписку ключевых лиц.
  • Изучаем авансовые отчеты командированных сотрудников,
    подтверждаем представительские расходы и подарки.
  • Ищем в открытых источниках информацию о предполагаемых
    нарушителях: образ жизни, ключевые активы, конфликт интересов.
  • Проводим мониторинг отчетов электронных систем и систем
    видеонаблюдения.
  • Если нарушение подтвердилось, помогаем рассчитать сумму
    ущерба.

Свяжитесь с нами

 

Хотите узнать больше?

 

Запрос об услугах KPMG