Почему это важно

Взаимодействуя с финансовыми институтами, компания обязана предоставить им свой FATCA- и CRS-статус.
Этот статус компания должна установить самостоятельно, что особенно сложно для крупных холдингов и групп, представленных в различных юрисдикциях. Если установить его неправильно, возможны штрафы или проблемы с банковским обслуживанием.

Как мы можем помочь

Мы помогаем определить статус компании, заполнить все необходимые формы и документы и аргументировать статус перед финансовыми институтами. Также разрабатываем методологию, чтобы компания могла сама определять свой статус.

Что мы делаем

• Консультируем по FATCA: помогаем установить FATCA-статус, разрабатываем инструкции для самостоятельного заполнения соответствующих форм.
• Определяем статус группы в целом и каждой отдельной компании.
  
• Анализируем деятельность и структуры доходов и активов группы и ее отдельных компаний.
  
• Анализируем межправительственные соглашения и локальные законодательства различных юрисдикций.
  
• Организуем обучающие программы для сотрудников любого уровня подготовки.
  

Что вы получите

• Минимизированы риски штрафных санкций и комплаенс-рисков
• Исполнены требования финансовых институтов
  
• Соблюдены требования FATCA и CRS