Почему это важно
Взаимодействуя с финансовыми институтами, компания обязана предоставить им свой FATCA- и CRS-статус.
Этот статус компания должна установить самостоятельно, что особенно сложно для крупных холдингов и групп, представленных в различных юрисдикциях. Если установить его неправильно, возможны штрафы или проблемы с банковским обслуживанием.
Как мы можем помочь
Мы помогаем определить статус компании, заполнить все необходимые формы и документы и аргументировать статус перед финансовыми институтами. Также разрабатываем методологию, чтобы компания могла сама определять свой статус.
Что мы делаем
Что вы получите