Opracowanie i wdrożenie
Kompleksowa pomoc w zakresie opracowania oraz wdrożenia efektywnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, minimalizującego ryzyko niespełnienia dynamicznie zmieniających się wymogów regulacyjnych
Sprawdzenie i dostosowanie procedur
Szczegółowy przegląd zgodności istniejących polityk, procedur oraz związanych z nimi procesów w odniesieniu do krajowych i międzynarodowych regulacji AML/CFT, jak również w stosunku do najlepszych praktyk rynkowych.
Wsparcie w zaadresowaniu zidentyfikowanych luk i dostosowaniu polityk, procedur i procesów do odpowiednich wymogów i wytycznych rynkowych.
Wsparcie merytoryczne i techniczne
Doradztwo merytoryczne i wsparcie techniczne w zakresie m.in. przygotowania wytycznych (np. zakresu/formatu raportowanych danych) będących podstawą do wdrożenia/modyfikacji systemów informatycznych, niezbędnych modyfikacji istniejących systemów informatycznych, a także testów zmodyfikowanych systemów informatycznych mających na celu weryfikację poprawności ich działania z rekomendacjami dot. ewentualnych zmian.
Wsparcie w wykonywaniu procedur (KYC)
Wsparcie operacyjne instytucji finansowych w wykonywaniu procedur KYC, polegające m.in. na opracowaniu i wdrożeniu efektywnych mechanizmów KYC, doradztwo w zakresie tworzenia lub modyfikacji regulacji wewnętrznych oraz procesów.
Operacyjne wsparcie w procesie KYC, zarówno na poziomie podstawowym Customer Due Diligence), jak również z zastosowaniem środków wzmożonej należytej staranności wobec klienta (Enhanced Due Diligence), poprzez oddelegowanie doświadczonych w tej dziedzinie pracowników.
Ocena ryzyka
Szczegółowa analiza procesów przedsiębiorstwa ukierunkowana na wskazanie obszarów narażonych na ryzyko prania pieniędzy, wraz z oceną skali tego ryzyka.
Szkolenia z zakresu (AML/CFT)
Zróżnicowane zakresowo szkolenia (zarówno wprowadzające do tematyki AML, jak również specjalistyczne, dotyczące wybranej problematyki branżowej).
Analiza poprawności
Kompleksowy przegląd dostępnych danych zmierzający do niezależnej identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego.
Wytyczne pokontrolne
Wsparcie zarówno w ocenie adekwatności wprowadzonych rozwiązań w kontekście otrzymanych wytycznych, jak również przygotowanie gotowych rozwiązań od podstaw.
