Değerli müşterilerimiz ve iş ortaklarımız; Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı ekibi olarak hazırladığımız Piyasa Haberleri Bülteninin 17. sayısında, geçtiğimiz Kasım ayında etik ve uyum alanlarında yaşanan gelişmeleri sizler için kamuya açık kaynaklardan derledik. Keyifli okumalar dileriz.

 

Bültenimizden öne çıkan başlıklar:

Etik & Uyum & AML & ABC Gündemi

Dünya’dan Haberler

  • TRACE International'ın Rüşvet Riski Matrisine yaptığı son güncelleme açıklandı. Matris; devletle ticari etkileşimler, rüşvetle mücadelede caydırıcılık ve yaptırım, devlet ve kamu hizmeti şeffaflığı ve sivil toplum gözetimi kapasitesi olmak üzere 4 belirli alanı analiz ediyor.
  • Pioneer Bank'ın en büyük ticari müşterilerinden biri olan Michael Mann'ın 101 milyon dolar dolandırıcılığından sonra banka kara para aklama kontrollerini güçlendirdiğini açıkladı.
  • Mali Yönetim Otoritesi (FCA), bir bankaya 147 milyon sterlinden fazla para cezası verdikten sonra “regülasyonlara tabi şirketler tarafından yapılan ciddi mali suç kontrollerindeki başarısızlıkların peşine düşme” sözü verdi.

Türkiye’den Haberler

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca, icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memuru tarafından rüşvet istenip alındığının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Polisin, 15 Kasım'da soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.
  • Amazon'a ait, çevrimiçi oyunların canlı yayınlandığı sosyal medya platformu Twitch, yayıncılarının kara para akladığı yönündeki iddiaların ardından soruşturma başlattı. Birkaç hafta önce yayıncıların ödeme bilgilerinin sızdırılmasının ardından Twitch, bazı büyük ödemeleri araştırma kararı almıştı. Yaşanan dev veri sızıntısında Twitch'in para birimi olan bit'ten bazı yayıncıların oldukça büyük miktarlarda alması birçok kişinin platformun kara para aklama için kullanıldığını iddia etmesine neden oldu. Aralarında birçok Türk yayıncının da bulunduğu satın alım iddialarının ardından Twitch konuyu araştırmaya başladı.
  • T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu, İnsan Hakları Eylem Planı'nı baz alarak kamu görevlilerinin sosyal medya kullanımında gözetmesi gereken etik ilkelere dair kararı yayımladı.

Suistimal Haberleri

Dünya’dan Haberler

  • ABD savcıları, McKinsey danışmanlık firmasının ortaklarından olan Puneet Dikshit’i, Goldman Sachs Group Inc'in fintech kredi kuruluşu GreenSky Inc'i 2.24 milyar dolara satın alma anlaşması öncesinde içeriden bilgi ticareti yapmakla suçladı.
  • Google, alışveriş hizmetiyle ilgili olarak Avrupa Komisyonu tarafından verilen 2,42 milyar Euro tutarındaki antitröst para cezasına karşı açtığı temyiz davasını kaybetti.

Türkiye’den Haberler

  • Samsun’da faaliyet gösteren Yeşilyurt Elektrik Üretim A.Ş., Türkiye Elektrik Üretim ve İletim AŞ’nin yazılımlarını hackleyerek üretmediği elektriği kuruma satmış gibi gösterdi. Firmanın 210 milyon TL haksız kazanç sağladığı ve bu tutarın yurttaşların faturalarına yansıtıldığı belirlendi.
  • Bir hava yolu şirketini dolandıran şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Yaklaşık 30 milyon liralık vurgun yapan 36 şüpheli gözaltına alındı. 

Tahkim

Dünya’da Tahkim

  • 16 Kasım 2021'de Belçika Temyiz Mahkemesi, kesin olarak, Statis'in önceki iptal davası sırasında sadece tahkim mahkemesini değil aynı zamanda İsveç mahkemelerini de dolandıran büyük bir dolandırıcılık planına giriştiğine karar verdi. 

Türkiye'de Tahkim

  • TCDD tüm trenlerin güvenli seyri için 123 milyon TL harcayarak yeni kurduğu ileri teknoloji kumanda merkezinin kapısına ani bir kararla kilit vurdu. Trenlerin seyir güvenliği 28 Ağustos’tan bu yana eski sistemle sağlanmaya çalışılıyor. Karar sistemi kuran İspanyol devlet firması tarafından yargıya taşındı. 

Kişisel Verilerin Korunması

  • WhatsApp gerçekleştirilen bir soruşturmanın ardından İrlanda veri koruma idaresi tarafından 225 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı. Buna ek olarak WhatsApp'tan uyguladığı gizlilik politikalarını değiştirmesi talep edildi.
  • 8 ay önce siber saldırıya uğrayan Yemeksepeti'nin yeniden hacklendiği iddia edildi. Binlerce kişinin kullanıcısı olduğu siteyle ilgili iddialar ardından Yemeksepeti'nin mavi tıklı Twitter adresinden Siber Saldırı açıklaması geldi. Şirketten yapılan açıklamada "kötü niyetli bazı kişilerin kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek yayınlama tehdidiyle fidye talebinde bulundukları" belirtildi.