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Forensic
Forensic
Contamos con profundos conocimientos de contabilidad, investigación, inteligencia empresarial, tecnología y economía, con un claro enfoque por industria para ayudar a reducir el riesgo en la reputación y las pérdidas comerciales, así como para mejorar el valor obtenido de los contratos existentes.
La naturaleza cambiante del mercado ha creado nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos y posibles amenazas, como:
- La progresiva sofisticación del fraude, la delincuencia organizada y el terrorismo
- La mayor complejidad de la legislación y los reglamentos, en ocasiones con alcance internacional
- Los nuevos retos en torno a la tecnología
- Los conflictos transfronterizos complejos
- Los obstáculos para la expansión en mercados emergentes
- La dependencia de socios de negocio desconocidos, por ende, más complejidad en la cadena de suministro y distribución
- El robo y uso indebido de la propiedad intelectual
Las organizaciones que supervisan de manera eficaz y responden rápidamente a situaciones potencialmente perjudiciales como estas, se hallan en mejores condiciones para abordarlas con rapidez y éxito, al tiempo que reducen el impacto negativo sobre las finanzas, las operaciones o la reputación.
Le ofrecemos asesoría sólida y práctica, que lo ayude en:
- Investigación de fraudes, conductas irregulares y casos de corrupción
- Seguimiento de fondos, activos, empresas y particulares
- Resolución de conflictos comerciales y cumplimiento de la regulación
- Gestión del riesgo de compra o venta de un negocio
- Gestión de la propiedad intelectual y contratos
- Limitación o detección de fraudes o delitos financieros
Asimismo, podemos implantar herramientas tecnológicas para ayudarlo a utilizar eficazmente grandes volúmenes de datos y documentación; gestionar y divulgar material importante, o a poner de manifiesto fraudes, debilidades y oportunidades de negocio a partir de datos de la empresa.
Nuestro objetivo es proporcionarle las herramientas y los servicios que necesita su empresa para hacer frente a los principales riesgos del mercado.
Nuestros servicios incluyen los siguientes temas:
- Asesoría en disputas
- Forensic Data Analytics
- Prevención de lavado de dinero
- Compliance en anticorrupción y antifraude
- Prevención, detección e investigación de fraude
- Implementación de programas antifraude y anticorrupción
- Integridad en la cadena de suministro
- Third Party Risk Management
- Implementación de sistemas de denuncia (“Líneas Éticas”)
- Propiedad intelectual
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