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Análisis Proactivo de Datos

Análisis Proactivo de Datos

El correcto manejo de la data del negocio permite detectar indicadores de conductas irregulares.

El manejo de la data del negocio permite detectar indicadores de conductas irregulares.

Analizamos los datos transaccionales y relacionales, de cualquier volumen, de las actividades más importantes del negocio y su vinculación con posibles modalidades de fraudes, integrando bases de datos externas y adaptándolas a las necesidades del cliente y su industria; traducimos datos financieros, operativos y otros datos en información accionable que facilite su proceso de toma de decisiones.

La metodología que utiliza KPMG incluye el uso de diversos algoritmos basados en comportamientos y normas para revelar potenciales indicadores de fraude, relaciones ocultas o encubiertas y controlar las debilidades en distintas bases de datos. De igual forma, provee un marco adecuado para evaluar la exposición de la organización al riesgo de fraude.

¿Cómo KPMG en Venezuela puede ayudarle?

Nuestro equipo de Servicios Forenses de KPMG en Venezuela asiste a las organizaciones a fin de que éstas alcancen un mejor cumplimiento de sus obligaciones en la administración del riesgo de fraude y conductas irregulares.

El acceso a los datos de la organización y su comparación con información interna y externa de otra compañía puede revelar los peligros y las debilidades en el control del fraude.

El Análisis Proactivo de Datos puede ayudar al cliente a analizar los potenciales peligros de fraude:

  • Facturas ficticias, sobrefacturadas o duplicadas.
  • Pagos indebidos o ilegales.
  • Sobreprecios en procura.
  • Proveedores ficticios.
  • Ventas infladas.
  • Empleados ficticios/inexistentes.
  • Fraude en la emisión de informes financieros.
  • Robo o malversación de fondos.
  • Prácticas de negocios irregulares.

Contáctenos

 

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