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Investigaciones de Fraude y Conductas Irregulares

Investigaciones de Fraude y Conductas Irregulares

Una respuesta rápida y eficiente a las sospechas de fraude o conductas irregulares es decisiva.

Una respuesta rápida y eficiente a la sospecha de fraude es decisiva.

Responder de manera inmediata ante las sospechas de fraude o conductas irregulares en la organización es crítico y muchas veces difícil, sobre todo si los actos ilícitos son reportados en otros países o jurisdicciones. KPMG Forensic desarrolla investigaciones orientadas al esclarecimiento de denuncias y sospechas de la ocurrencia de situaciones irregulares y posibles actos ilegales.

En equipos conjuntos o tercerizados apoyamos a su organización en el manejo de denuncias, su abordaje, así como en la identificación y evaluación de información, para la obtención de evidencia fáctica que permita el entendimiento de las situaciones y facilite a los clientes una rápida respuesta para contención y recuperación del control sobre situaciones u operaciones irregulares.

Asimismo, provee asesoría a los clientes sobre los posibles cursos de acción que deben ser tomados para manejar dichas situaciones, incluyendo la coordinación con su equipo legal y el acompañamiento en el establecimiento y monitoreo de los planes de acción. Nuestro enfoque para la detección del fraude y conducta irregular se personaliza teniendo en cuenta las operaciones del cliente y la sensibilidad de la información involucrada.

Trabajamos de la mano con nuestros clientes, con la finalidad de entender sus objetivos y coordinar nuestro enfoque para utilizar los recursos más apropiados. Nuestro objetivo es apoyar a los clientes en la identificación de los hechos relevantes que permitan resolver la situación de manera rápida, minimizando los costos y consecuencias.

Nuestras investigaciones están orientadas hacia las siguientes situaciones:

  • Sobornos y corrupción
  • Delitos económicos y financieros
  • Incumplimiento de políticas y procedimientos corporativos
  • Conflicto de intereses
  • Cibercrimen
  • Malversación y apropiación indebida de activos
  • Reportes financieros fraudulentos
  • Divulgación o manipulación de data
  • Monitoreo de áreas y procesos de alto riesgo (procura, almacén, logística, entre otros).

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