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La importancia del Due Diligence en países de alto riesgo

La importancia del Due Diligence

La importancia del Due Diligence en países de alto riesgo

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Por Alfredo Sthory, Gerente de Servicios Forenses

El entorno en el que se desarrolla el negocio de nuestros clientes, cada vez es más global y complejo, lo cual favorece la aparición de oportunidades, pero también incorpora la aparición de riesgos crecientes. Es por esto, que hacer negocios en países considerados de alto riesgo requiere aplicar esfuerzos para conocer con quiénes nos relacionamos y para esto, debemos aplicar una debida diligencia.


En la actualidad existen diversos países categorizados de alto riesgo, bien sea debido a que tienen pocos controles regulatorios en materia de prevención de delitos como el lavado de dinero, o a que han sido sancionados por la UE o Estados Unidos. Venezuela es un caso complejo, en el que a pesar de que existen estas situaciones sigue teniendo un mercado atractivo para la inversión. Muchas transnacionales buscan socios, clientes y proveedores venezolanos para establecer relaciones comerciales.

En la actualidad, ejecutar una debida diligencia Venezuela bajo las condiciones existentes es complicado. Sin embargo, contar con expertos locales, que tengan experiencia en este tipo de investigaciones, puede permitir contar con una perspectiva amplia, sobrepasando la dificultades derivadas de las limitaciones de obtención de información.


La idea de contar con el trabajo de un experto es poder tener conocimientos previos al establecimiento de una relación comercial, acceder a la estructura corporativa completa de las entidades o personas, ver su reputación en el mercado, si estás asociadas con figuras políticas o involucradas en litigios.


Hacer una debida diligencia no es solo ejecutarla, se deberá monitorear continuamente la naturaleza de los socios con los que trabaja en Venezuela, haciendo seguimiento a la situación sociopolítica del país, y cómo ésta pudiera representar un riesgo para las empresas que quieran invertir en Venezuela.


La debida diligencia o conocimiento de un tercero, que esté dentro del territorio venezolano, que a su vez es susceptible a las sanciones y riesgos regulatorios inmersos, sirve para prevenir riesgos regulatorios y reputacionales por relacionamientos con socios comerciales, proveedores, empresas conjuntas o clientes.


Desde KPMG, asesoramos bajo un modelo operativo, dinámico y adaptado a los riesgos específicos de cada compañía, que responde tanto a los requerimientos de cumplimiento en materia de reputación e integridad, como a las necesidades concretas de negocio relativas a las relaciones con las contrapartes (conocimiento del tercero, prevención de pérdidas por impagos, prevención de fraude y otras irregularidades, control de la exposición reputacional de la compañía, entre otros).


KPMG Forensic proporciona una solución integral para la gestión del riesgo de contrapartes en materia de reputación e integridad a efectos de ayudar a reforzar la obligación de debido control de la compañía, así como a mitigar potenciales riesgos corporativos asociados a las relaciones con terceras partes.
 

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