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Alfredo Sthory

Alfredo Sthory

Gerente Senior de Risk Consulting

KPMG in Venezuela

Abogado egresado de la Universidad Santa María, Venezuela.

Abogado egresado de la Universidad de San Maria. Especialista en Criminalística de Campo. Cuenta con cursos y asistencias a diversos entrenamientos en materia de Legitimación de Capitales y Financiamiento al terrorismo en el sector Bancario y Seguros.

Cuenta con más de 7 años de experiencia profesional, entre los cuales ha trabajado en el área de Prevención y Control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en el sector financiero, elaboracion de informes comerciales (Corporate Intelligence), localizacion de activos y recuperacion de estos; conocimeinto de trerceros (KY3P).

Ha liderado y participado en proyectos de investigaciones de delitos financieros, soborno, corrupción, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, due diligence investigativo, forensic data analytics, gestión y administración de riesgos de fraudes y conductas irregulares en diferentes empresas globales con presencia en Venezuela y Latinoamérica.

Adicionalmente posee experciencia en asesoria legal, en materia penal, civil y mercantil; desarrollanda durante su paso por firmas legales, posee conocimientos en los procesos de recoleccion, preservacion y resguardo de evidencias digitales y fisicas de acuerdo a los protocolos de cadena de custodia en el marco legal venezolano.

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