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Alfredo Sthory

Gerente de Risk Consulting

KPMG in Venezuela

Abogado egresado de la Universidad de San Maria. Especialista en Criminalística de Campo. Cuenta con cursos y asistencias a diversos entrenamientos en materia de Legitimación de Capitales y Financiamiento al terrorismo en el sector Bancario y Seguros.

Cuenta con más de 7 años de experiencia profesional, entre los cuales ha trabajado en el área de Prevención y Control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en el sector financiero, elaboracion de informes comerciales (Corporate Intelligence), localizacion de activos y recuperacion de estos; conocimeinto de trerceros (KY3P).

Ha liderado y participado en proyectos de investigaciones de delitos financieros, soborno, corrupción, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, due diligence investigativo, forensic data analytics, gestión y administración de riesgos de fraudes y conductas irregulares en diferentes empresas globales con presencia en Venezuela y Latinoamérica.

Adicionalmente posee experciencia en asesoria legal, en materia penal, civil y mercantil; desarrollanda durante su paso por firmas legales, posee conocimientos en los procesos de recoleccion, preservacion y resguardo de evidencias digitales y fisicas de acuerdo a los protocolos de cadena de custodia en el marco legal venezolano.

Alfredo Sthory
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