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Curso de Cumplimiento Regulatorio

Montevideo, Uruguay

La normativa actual en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ley N° 19.574 y Decreto N° 379/2018) designa una serie de sujetos obligados del sector no financiero[1] los que no solo deben reportar operaciones sospechosas sino contar con políticas y procedimientos de debida diligencia de cliente, tomar medidas para identificar y evaluar los riesgos asociados y llevar el registro de sus transacciones de determinada forma.

Adicionalmente, los sujetos obligados que tengan personal a su cargo, deben capacitarlo de modo que estén interiorizados de la normativa en la materia y se les brinden herramientas para reconocer las operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y la forma de proceder en cada situación.

 

Fecha: 30 de abril 2019

Horario: 9 a 12 hs

Lugar: Plaza de Cagancha 1335 - Sala de Capacitación - Piso 6

 

[1] Sujetos obligados del sector no financiero: a) casinos; b) inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras y otros intermediarios en transacciones con inmuebles; c) abogados cuando participen en determinadas operaciones a nombre y por cuenta de sus clientes; d) escribanos cuando participen en determinadas operaciones; e) rematadores; f) intermediarios o mediadores en operaciones de compraventa de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas; g) explotadores y usuarios directos e indirectos de zona franca; h) proveedores de servicios societarios cuando presten determinados servicios; i) asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos y otras organizaciones sin fines de lucro con o sin personería jurídica (cuando tengan determinado nivel de ingresos o activos); j) contadores públicos cuando participen en determinar operaciones para sus clientes (incluyendo servicios de auditoría y revisión limitada de estados contables).  

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