Capacitación en Prevención de Lavado de Activos - KPMG | UY
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Capacitación en Prevención de Lavado de Activos para Sujetos Obligados del Sector No Financiero

Curso de Cumplimiento Regulatorio

Montevideo, Uruguay

La normativa actual en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ley N° 19.574 y Decreto N° 379/2018) designa una serie de sujetos obligados del sector no financiero[1] los que no solo deben reportar operaciones sospechosas sino contar con políticas y procedimientos de debida diligencia de cliente, tomar medidas para identificar y evaluar los riesgos asociados y llevar el registro de sus transacciones de determinada forma.

Adicionalmente, los sujetos obligados que tengan personal a su cargo, deben capacitarlo de modo que estén interiorizados de la normativa en la materia y se les brinden herramientas para reconocer las operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y la forma de proceder en cada situación.

 

Fecha: 30 de abril 2019

Horario: 9 a 12 hs

Lugar: Plaza de Cagancha 1335 - Sala de Capacitación - Piso 6

 

[1] Sujetos obligados del sector no financiero: a) casinos; b) inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras y otros intermediarios en transacciones con inmuebles; c) abogados cuando participen en determinadas operaciones a nombre y por cuenta de sus clientes; d) escribanos cuando participen en determinadas operaciones; e) rematadores; f) intermediarios o mediadores en operaciones de compraventa de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas; g) explotadores y usuarios directos e indirectos de zona franca; h) proveedores de servicios societarios cuando presten determinados servicios; i) asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos y otras organizaciones sin fines de lucro con o sin personería jurídica (cuando tengan determinado nivel de ingresos o activos); j) contadores públicos cuando participen en determinar operaciones para sus clientes (incluyendo servicios de auditoría y revisión limitada de estados contables).  

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