Чому це важливо

Згідно зі звітом Асоціації фахівців з розслідування шахрайства (ACFE) за 2016 рік, компанії з країн СНД втратили у середньому 200 000 доларів США у результаті шахрайських дій.

У разі оперативного та своєчасного розслідування порушень компанія може мінімізувати втрати та отримати шанс відшкодувати збитки у суді.

Що ми робимо

• Збираємо первинні дані та розробляємо план розслідування.
• Аналізуємо дані бухгалтерського обліку та управлінську інформацію для виявлення будь-яких аномалій або відхилень, потім формуємо вибірку операцій для детальної перевірки.
• Отримуємо та перевіряємо первинну документацію стосовно відібраних операцій.
• Виконуємо додаткові процедури в залежності від специфіки конкретного випадку.
• Після збору і аналізу наявної інформації ми проводимо інтерв’ю з співробітниками.
• Складаємо звіт, у якому надаємо зібрані докази шахрайства та вказуємо на можливих залучених осіб.

Що ви отримаєте

• Підтвердження або спростування інформації про порушення
• Розуміння масштабів порушень і суми збитку
• Перелік співробітників, які могли брати участь у порушеннях
• Виявлені прогалини у системі внутрішнього контролю, а також рекомендації щодо їх усунення.

Додатково:

• Ми проведемо інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей та/або основних засобів.
• Ми проведемо порівняльний аналіз операцій компанії з ринковими умовами: вартість закупівлі і продажу, середні знижки, бонуси тощо.
• Ми проаналізуємо електронну переписку ключових осіб.
• Ми вивчимо авансові звіти співробітників, що були у відрядженнях, підтвердимо представницькі витрати і подарунки.
• Ми знайдемо інформацію про підозрюваних порушників у відкритих джерелах (спосіб життя, ключові активи, конфлікти інтересів).
• Ми також переглянемо звіти електронних систем безпеки/записи систем відеоспостереження
• Якщо порушення підтвердиться, допоможемо оцінити суму збитків.