Європейська комісія оновила «чорний список» - KPMG | UA
close
Share with your friends

Боротьба з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму: Європейська комісія оновила «чорний список»

Європейська комісія оновила «чорний список»

Європейська комісія розширила перелік країн, які вживають недостатньо заходів для боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

За цією темою

13 лютого 2018 року, з метою захисту фінансової системи ЄС та запобіганню відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, Європейська комісія опублікувала новий перелік високоризикових країн, які мають недоліки у своєму режимі боротьби з відмиванням брудних коштів та фінансуванням тероризму (далі – «Перелік»). У новий перелік було включено 23 країни (у той час, як у попередній -16).

За словами Вери Йоурової, єврокомісара з правосуддя, споживачів і гендерної рівності : «ЄС встановлює найсильніші стандарти боротьби з відмиванням грошей у світі, але ми повинні переконатися, що брудні гроші з інших країн не знаходять свого шляху до нашої фінансової системи. Брудні гроші є джерелом життєдіяльності організованої злочинності та тероризму. Я запрошую країни з Переліку швидко усунути свої недоліки. Комісія готова тісно співпрацювати з ними для вирішення цих питань у наших взаємних інтересах».

При формуванні Переліку Європейська комісія керувалася наступними критеріями: 

  • чи має країна системний вплив на цілісність фінансової системи ЄС,
  • чи розглядається країна Міжнародним валютним фондом як міжнародний офшорний фінансовий центр,
  • чи має країна економічне значення та міцні економічні зв'язки з ЄС.

Далі, для кожної країни, яка відповідає хоча б одному із перелічених вище критеріїв, Європейська комісія оцінювала рівень загрози, нормативно-правову базу та наявні у такій країні засоби запобіганню відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також ефективність таких засобів. Європейська комісія також брала до уваги напрацювання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering).

Таким чином до Переліку потрапили: (1) Афганістан, (2) Американське Самоа, (3) Багами, (4) Ботсвана, (5) Корейська Народно-Демократична Республіка, (6) Ефіопія, (7) Гана, (8) Гуам, (9) Іран, (10) Ірак, (11) Лівія, (12) Нігерія, (13) Пакистан, (14) Панама, (15) Пуерто-Ріко, (16) Самоа, (17) Саудівська Аравія, (18) Шрі-Ланка, (19) Сирія, (20) Тринідад і Тобаго, (21) Туніс, (22) Віргінські острови США, (23) Ємен.

Як наслідок, банки та інші суб'єкти, що підпадають під дію правил ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей, повинні будуть застосовувати посилені перевірки (due diligence) фінансових операцій із залученням клієнтів та фінансових установ з країн, що містяться у Переліку.

Перелік буде подано до Європейського парламенту та Європейської ради. Строк на затвердження - один місяць (з можливістю подовження строку для затвердження ще на один місяць). Затверджений Перелік буде опубліковано в офіційному журналі і він набуде чинності через 20 днів після його опублікування.

Європейська комісія планує допрацьовувати Перелік з подальшим включенням інших країн, або їх виключенням, якщо країни приймуть належні заходи у сфері боротьби із відмиванням брудних грошей та фінансуванням тероризму.

Підпишіться на офіційний телеграм канал KPMG Ukraine

KPMG у соцмережах

  • Знайти офіс kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs
  • КПМГ у соцмережах kpmg.socialMedia
 

Want to do business with KPMG?

 

Запит про послуги KPMG