Ключові відкриття:

• 35% шахраїв обіймають старші управлінські посади в компаніях. Цей показник знизився в порівнянні з 49% в 2007 році;
• 32% співробітників, які вчинили шахрайство, були задіяні у фінансовій функції компанії, 26% працювали в керуючому офісі і 25% у відділі продажів. Як і в попередньому нашому дослідженні, найменша кількість зловмисників були співробітниками юридичних відділів компаній;
• Все більше і більше випадків шахрайства відбувається в змові двох і більше осіб. Цей показник зріс майже вдвічі (61%) в порівнянні з (32%) в 2007 році. З них 48% махінацій було скоєно в змові з третьою стороною (підрядником або клієнтом);
• 74% шахраїв використовують недосконалість в системі внутрішнього контролю для здійснення махінацій. Показник значно виріс в порівнянні з 49% в 2007 році.

«Тенденції, виявлені в ході дослідження, досить точно характеризують ситуацію в Україні. Результати чітко дають зрозуміти, що компаніям необхідно приділяти пильну увагу наведенню внутрішнього порядку і підтримці ефективної системи ризик-менеджменту. Вчасно проведена фокусна оцінка ризиків допомагає виявити сфери, що мають слабку або неефективну систему контролю, в яких можливість шахрайства найбільш вірогідна. Знаючи такі слабкі місця, компанія має можливість вжити випереджувальних заходів для того, щоб знизити ймовірність або запобігти шахрайству в цій галузі», – говорить Ілля Котлов, Партнер, Керівник відділу управління ризиками та комплаєнс компанії КПМГ в Україні.

 «Не зважаючи на те, що багато українських організацій за останні кілька років стали приділяти значно більше уваги питанням управління ризиками, вони все ще не в змозі оцінити, наскільки ймовірним і масштабним може бути велике шахрайство. Для захисту бізнесу необхідна міцна система управління ризиками, яка в здатна не лише запобігти шахрайству, а й забезпечити компанії стійкість у разі самого несприятливого сценарію», – вважає Ілля Котлов.

 Більш детальну інформацію Ви отримаєте, завантаживши звіт про дослідження КПМГ.