Kateryna Safronenko

Екатерина Сафроненко

Заместитель директора, консультационные услуги, форезик

KPMG в Украине

Более 9 лет опыта работы в сфере бизнес-комплаенс.

Екатерина работает в KPMG с 2015 года. В 2018 году Екатерина работала в KPMG в Лондоне. Общий опыт работы Екатерины, в частности, в сфере бизнес-комплаенс, составляет более 9 лет.

Опыт Екатерины в сфере комплаенс включает оценку антикоррупционных рисков, анализ соблюдения требований FCPA как в рамках запланированной M&A сделки, так и в ходе аудита третьей стороны. Оценка рисков включала тестирование операций с высоким риском, опрос ключевых работников, разработку рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля. Екатерина осуществляла также предынвестиционный анализ (due diligence) компаний в связи с их потенциальным приобретением. Екатерина имеет опыт проведения анализа прозрачности и коррупционных рисков текущих процессов и процедур по предотвращению коррупционных рисков, проведения многочисленных опросов руководства, специалистов по закупкам, антикоррупционным вопросам и других сотрудников компании.

Опыт Екатерины в сфере корпоративной разведки охватывает выполнение для международных компаний многочисленных проектов по проведению предварительной комплаенс-проверки и анализа (due diligence) благонадежности для выявления рисков, связанных с третьими сторонами, рискованных связей, связей с влиятельными политическими лицами, причастности к незаконным и этически сомнительным видам деятельности и специфики отношений с регуляторными/правоохранительными органами, включая доказательства прошлых, продолжающихся или вероятных нарушений. 

Екатерина имеет значительный опыт проведения расследований конфликтов интересов и финансового анализа убытков, включая тестирование выбранных операций, опрос ключевых работников, анализ системы внутреннего контроля и разработку рекомендаций, направленных на уменьшение/устранение пробелов и рисков.

Образование и квалификация
  • Магистр права, Киевский национальный лингвистический университет

Аккредитация
  • Сертификат в сфере бизнес комплаенса (ICA), Международная комплаенс ассоциация (2020 г.)