Piyasa Haberleri Bülteni Sayı 24

Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı ekibi olarak hazırladığımız Piyasa Haberleri Bülteninin 24. sayısında, geçtiğimiz Haziran ayında etik ve uyum alanlarında yaşanan gelişmeleri sizler için kamuya açık kaynaklardan derledik. Keyifli okumalar dileriz.

Bültenimizden öne çıkan başlıklar:

• Yüksek Mahkeme Yargıcı Austin Cullen'ın yayımladığı üç yıllık raporda, British Columbia'da kara para aklama vakalarının üst düzeyde olduğuna ve aklanan milyarlarca doların başlıca nedeninin Kanada'nın yetersiz düzenlemelerinden kaynaklandığına yer verildi.

• Banka ve finans kurumlarınca suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla kimlik tespiti gerektiren para transferinde sınır 85 bin TL'ye yükseltildi.

• Eski Honolulu Savcısı Keith Kaneshiro kendi finansal destekçilerinden birinin rakibine haksız yere dava açarak görevini suistimal etmesinden ötürü tutuklandı. Eski Savcı Keith Kaneshiro, yerel iş insanı Dennis Mitsunaga ve firması Mitsunaga and Associates Inc. çalışanlarından bazıları ile beraber suçlanıyor.

• Tekstil ürünlerini Avrupa Ülkelerine gönderiyormuş gibi yaparak devletten KDV ödemesi alan aralarında gümrük memurunun da bulunduğu çete gözaltına alındı.

• Hindistan Hükümeti, Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'nde görülen, Tapti ve Panna Mukta doğalgaz ve petrol sahaları hakkındaki 111 milyon dolar tutarındaki tahkime ilişkin açmış olduğu temyiz davasını, Reliance Industries (RIL) ve Shell'in sahip olduğu BG Exploration and Production India (BGEPIL) iş ortaklığına karşı kaybetti.

• “Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesinin Üçüncü Yürütme Kurulu Toplantısı, hem fiziki hem de Ankara, İstanbul ve Strazburg’dan çevrim içi katılıma olanak sağlayacak şekilde hibrit formatta 16 Haziran 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

• Bugün ABD senatörü Elizabeth Warren önderliğinde toplanan bir grup siyasetçi, kişisel verilerin satışı üzerinden para kazanan kişilere karşı yeni yasaklar getirileceğini söyledi. Özellikle sağlık ve konum verilerinin oldukça sınırlı bazı koşullar dışında paylaşımının yapılması veya satılması durumuna karşı oldukça sert önlemler alınacağı belirtildi.

• KVKK, markaların müşterilere sunduğu sadakat programları kapsamında dikkat edilmesi gereken konuları içeren taslak rehber hazırladı. Kurum, müşterilerin hangi kişisel verilerinin kullanılabileceğinve işlenebileceğini açıkladı.