close
Share with your friends

Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı ekibi olarak hazırladığımız Piyasa Haberleri Bülteninin 13. sayısında, geçtiğimiz ayda etik ve uyum alanlarında yaşanan gelişmeleri sizler için kamuya açık kaynaklardan derledik. Keyifli okumalar dileriz.

Bültenimizde yer alan, gündemde öne çıkan başlıklar:

Etik & Uyum & AML & ABC Gündemi

  • 21 kişi, Colorado ABD’de uluslararası karaborsa ile esrar ve kara para aklama planıyla bağlantılı olarak suçlanıyor.
  • Operasyonda El Chapo'nun eşi, uyuşturucu kaçakçılığı ve para aklama suçlarını itiraf etti. El Chapo lakaplı Joaqun Guzman'ın eşi Emma Coronel, hakim karşısına çıktığı ABD'de, uyuşturucu kaçakçılığı ve suç gelirlerinin aklanması suçlarını kabul etti.
  • Çin, kara para aklama için kripto para kullanımına yönelik kapsamlı bir baskında 1.100'den fazla kişiyi tutukladı ve kripto bağlantılı faaliyetleri daha da dizginlediğine dair açıklamalarda bulundu.
  • Büyük bir mühendislik şirketi olan Bombardier Transportation'ın İsveç şubesinin eski yöneticisi, İsveç'in bugüne kadarki en büyük yolsuzluk skandallarından biri olan ağır rüşvet suçu ile yargılanacak.
  • Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Aralarında icra müdürü ve Kocaali Belediyesi’nde görevli mühendis, Tapu İl Müdürlüğü’nde görevli memur ile emlakçıların bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. 

Suistimal Haberleri

  • Rus mahkemesi, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nı ve Kremlin karşıtı protestoların düzenlenmesine yardımcı olan bölgesel kampanya merkezini hedef alıp Alexei Navalny ile bağlantılı grupları "aşırılıkçı" ilan ettikten sonra yasak getirdi.
  • İstanbul'da yürütülen “rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması” kapsamında 2’si avukat, 4’ü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada bir polis ve bir avukat tutuklanırken, idari soruşturma başlatıldığı, tedbir amaçlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün görev yeri değiştirildiği ve aynı şubede görevli 7 rütbeli personelin de görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Tahkim

Haberlerde sadece milyon dolarlık spor uyuşmazlıklarıyla gündeme gelen “tahkim yargılaması” ticarette ne gibi avantajlar sağlıyor? İş dünyası tahkimi ne kadar biliyor?

  • ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi ilk kadın başkanını seçti. Bağımsız hakem ve Eski Latham & Watkins ve DLA Piper ortağı, bu hafta ICC'nin Dünya Konseyi tarafından seçildi; ICC'nin 100 yıllık tarihinde seçilen ilk kadın başkanı oldu. Adalet Bakanlığı’nın yargı reformu dâhilinde daha aktif hâle getirip kapsamını genişlettiği ara buluculuğun, toplumsal uzlaşma kültürüne de büyük katkı sağladığı belirtildi.
  • Keppel Infrastructure Trust (KIT), Avustralyalı yan kuruluşu Basslink için 23.8 milyon dolarlık ek bir tahkim hükmü verecek.