Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı ekibi olarak hazırladığımız Etik ve Uyum Bülteninin 4. sayısında, geçtiğimiz ayda etik ve uyum alanlarında yaşanan gelişmeleri sizler için kamuya açık kaynaklardan derledik. Keyifli okumalar dileriz.
Bültenimizde yer alan, gündemde öne çıkan başlıklar:
Etik & Uyum & AML & ABC Gündemi
- Alexion İlaç, FCPA suçundan dolayı 21.4 milyon dolar ödüyor
- OFAC'tan Amazon'a yaptırım ihlal kararı
- Eski Panama Cumhurbaşkanı’nın oğulları rüşvet ve kara para aklama ile suçlanıyor
- Kore'de eski cumhurbaşkanının yolsuzluk davası: Hapis cezası 20 yıla indirildi
- Kripto Para Borsalarına 1,4 Milyar Dolar Kara Para Yollandı
- 5 bankadan kara parayla mücadele için güç birliği
Suistimal Haberleri
- İngiliz bahis devine Türkiye soruşturması:
- İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor
- Nijerya’da yolsuzlukla mücadelenin başındaki isim, yolsuzluk suçlamasıyla görevden alındı
- Pandemiyle beraber hasar talepleri düştü, suistimal arttı
- Nissan’ın eski CEO’sunun Lübnan’a kaçışı ile ilgili dava görülmeye başlandı
Kişisel Verilerin Korunması
- Arama motorlarındaki ad ve soyad ile yapılan aramalara “kişisel veri” ayarı
- AB vatandaşlarının verilerini işleyenlere önemli uyarı
Okuma Köşesi
- Benjamin Schorn, “Group Dynamics Can Breed Reluctant Fraudsters” adlı makalesinde sahtekarlığın kurum kültürünün bir parçası haline geldiğinde, çalışanları bir virüs gibi yayılarak etkileyebileceğini gözler önüne seriyor.
Etik Ve Uyum Kavramları
- COVID-19: E-Ticaret Sektöründe Suistimal Trendleri
Yukarıdaki başlıkların detaylarını bulabileceğiniz bültenimizin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
