Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı ekibi olarak hazırladığımız Etik ve Uyum Bülteninin 3. sayısında, geçtiğimiz ayda etik ve uyum alanlarında yaşanan gelişmeleri sizler için kamuya açık kaynaklardan derledik. Keyifli okumalar dileriz.
Bültenimizde yer alan, gündemde öne çıkan başlıklar:
Etik & Uyum & AML & ABC Gündemi
- Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine görevinden istifa ettiğini açıkladı
- Büyük skandal kripto para şirketlerini vurdu
- Lufthansa rüşvet iddialarıyla çalkalanıyor!
- Mali Kontrol Kurumu (FCA) Alman Commerzbank'ın Londra şubesine kara para aklanmasını önlemek için uygun kontrollere sahip olmadığı gerekçesiyle 47,3 milyon $ ile cezalandırdı:
- İlaç devi Novartis, FCPA suçları için ceza ödeyecek
Suistimal Haberleri
- İspanya'da yolsuzlukla suçlanan Kral Juan Carlos'un maaşı kesildi
- Eski United Auto Workers Başkanı Zimmetine Para Geçirdiğini Kabul Etti
- Arrayit Corporation’ın başkanı, koronavirüs test planlarından dolayı suçlanıyor
- Argo Group eski CEO’suna yaptığı yan ödemelerini tam olarak açıklayamadığı için 900 bin dolar ödeyecek
- Wirecard'ın eski CEO'su gözaltında
Kişisel Verilerin Korunması
- Kullanıcıların özel bilgileri Dark Web üzerinden 2 dolara satılıyor
- Gizli modda hareketleri izleyen Google 5 milyar dolar ceza ile karşı karşıya
Okuma Köşesi
- Janet McHard, “They Didn’t Know Jack” adlı makalesinde işe başvuran adayların önceki işverenlerini aramanın adaylar hakkında ipuçları vereceğini, adayların sahip olduğunu iddia ettiği lisans ve sertifikalarını işe başlamadan önce teslim etmesi gerektiğini ve çalışanların yaptığı ödemelerin yetkili merciiler tarafından dikkatli bir incelemeden geçirdikten sonra onaylanması gerektiğini vurgulamaktadır.
Küresel Salgın: COVID – 19
- COVID-19 ve İç Denetim Liderlerinin Rolü
Yukarıdaki başlıkların detaylarını bulabileceğiniz bültenimizin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
