Fastighetsmäklare och penningtvättsregleringen - KPMG Sverige
close
Share with your friends

Fastighetsmäklare och penningtvättsregleringen (Göteborg)

Grundutbildning med nyheter i regelverket

Göteborg, Sverige

Den senaste tidens skriverier om penningtvätt visar på vikten av ha ett aktivt och medvetet arbetssätt mot penningtvätt. Kraven på att ha effektiva rutiner mot penningtvätt och terrorismfinansiering gäller inte bara finanssektorn. Regelverket ställer även höga krav på eget ansvar för dig som är registrerad fastighetsmäklare. Det krävs att varje fastighetsmäklare ska arbeta riskbaserat vilket förutsätter hög kompetens och förståelse på området.

KPMG har lång erfarenhet av att arbeta med anti-penningtvättsfrågor inom olika branscher och har nu tagit fram en specialkurs i penningtvättsregelverket för dig som är registrerad fastighetsmäklare. Kursen är på grundläggande nivå och har fokus på kundkännedom i praktiken samt riskbaserade rutiner och riktlinjer.

Kursen inleds med en genomgång och bakgrund till lagstiftningen och de nya föreskrifterna från Fastighetsmäklarinspektionen som väntas träda i kraft den 1 juli 2019. Vi kommer att presentera lagstiftningen på området och de krav som ställs på fastighetsmäklare men även lämna utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Under kursen går vi igenom följande områden:

• Vad är penningtvätt och terrorismfinansiering?
• Hur och varför träffas fastighetsmäklaren av regelverket för penningtvätt?
• Allmän riskbedömning
• Kundkännedom - KYC
• Riskbaserade rutiner, riktlinjer och intern dokumentation
• Tillsyn och påföljder

Vid frågor, kontakta Ella Sjödin, manager på Financial Legal Services, KPMG, ella.sjodin@kpmg.se eller 08-723 93 92.

Välkommen!

Kontakter

Dekorbild: Fastighetsmäklare och penningtvättsregleringen - grundutbildning med nyheter i regelverket

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

Offertförfrågan

Agenda

Mer information

Tid: 19 september 2019 kl. 09:00-12:00

Plats:
KPMG, Norra hamngatan 22, Göteborg

Sista anmälningsdag:
2019-09-06

Anmälningslänk:
Klicka här för att anmäla dig.

Pris: 2500 kr exkl. moms. Fika ingår.

Guide