KPMG:s grundkurs i AML/CTF och AML-forum i Göteborg - KPMG Sverige
close
Share with your friends

KPMG:s grundkurs i AML/CTF och AML-forum i Göteborg

Ta del av forumet för idéutbyte i arbetet med att förebygga penningtvätt samt grundkurs inom AML/CTF.

Göteborg, Sverige

Den 28 augusti välkomnar vi dig till KPMG:s grundkurs i AML/CTF och AML-forum i Göteborg.

KPMG:s grundkurs i AML/CTF

Grundkursen inleds med en genomgång av bakgrunden till lagstiftningen och följs sedan upp med de olika områdena den behandlar. Vi kommer att presentera vad regelverket kräver samt blanda in diskussion och best practice. På kursen går vi igenom följande områden:

• Vad är penningtvätt och terrorismfinansiering?
• Riskbaserat arbetssätt
• Kundkännedom
• Verklig huvudman
• Politically exposed person
• Rutiner för att övervaka transaktioner
• Organisation, rutiner och riktlinjer
• Avslutande tankar


KPMG AML-forum

KPMG:s första AML-forum hölls den 10 april i Stockholm. Det är nu dags att förflytta sig västerut till Göteborg. Vi har dessutom utökat tiden för AML-forumet, från två timmar till tre timmar. Syftet med forumet är att utbyta lärdomar och idéer med varandra i en informell anda. Vår förhoppning är också att det ska hjälpa till att skapa ett samarbete mellan verksamheter som dagligen arbetar med att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.

Under dessa tre timmar kommer vi att äta en gemensam lunch och tillsammans diskutera det tema vi satt för detta AML-forum: Den allmänna riskbedömningen – hur gör man i praktiken?

Under forumet kommer vi också att diskutera trender och nyheter.

För att forumet ska fungera och för att ni ska ha rätt förväntningar vill vi informera er om att KPMG kommer inte att agera rådgivare i diskussionerna, vi är moderatorer. Det är ni deltagare som bidrar till diskussionerna och som ansvarar för att få ut så mycket som möjligt av forumet.

AML-forumet riktar sig till personer som är anställda i verksamheten, dvs inte till konsulter.

Kursledare och moderatorer är Sofia Hyléen, Financial Risk Management, och Michelle Johnsson, Financial legal Services. Har du fågor om kursen och forumet så kontakta kontakta Mark Lifvergren, mark.lifvergren@kpmg.se.

OBS! Man kan välja att gå på både KPMG:s grundkurs i AML/CTF och AML-forum eller bara den ena av dem.


Varmt välkommen!

Kontakter

Dekorbild: KPMG:s grundkurs i AML/CTF och AML-forum i Göteborg

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

Offertförfrågan

Agenda

Mer information

Grundkurs i AML/CTF
Tid: 28 augusti kl. 08:30-12.30 (frukost serveras från 08.00)

Plats: KPMG, Norra hamngatan 22, Göteborg

Kostnad: 2500 kr/person exkl. moms. Frukost och fika ingår

Anmälan: Anmäl dig via anmälningslänken

Sista anmälningsdag: 2019-08-18


AML-forum
Tid: 28 augusti kl. 13:00-16:00

Plats: KPMG, Norra hamngatan 22, Göteborg

Kostnad: 200 kr/person exkl. moms. Lunch ingår.

Anmälan:
Anmäl dig via anmälningslänken


Sista anmälningsdag:
2019-08-18

Guide