Управление рисками мошенничества

Управление рисками мошенничества

Мы оцениваем эффективность внутренних контролей компании, направленных на противодействие мошенничеству.

Мы оцениваем эффективность внутренних контролей компании по противодействию мошенничеству.

Что мы делаем

  • Изучаем нормативные документы компании и проводим интервью с ключевыми сотрудниками компании-клиента, чтобы получить представление о бизнес-процессах и возможных рисках.
  • Определяем риски мошенничества и злоупотреблений в разрезе отдельных бизнес-процессов и присваиваем им уровни от низкого до высокого. При необходимости оформляем карту рисков. 
  • Для каждого риска выделяем ключевые контроли, которые уже действуют в компании, оцениваем, насколько качественно они прописаны в документах, соразмерны ли риску. 
  • Чтобы понять, как контроли работают на практике, делаем выборки и запрашиваем подтверждающие документы.
  • На основе полученных результатов даем рекомендации, как усовершенствовать существующие контроли. Помогаем разработать и внедрить новые. Предлагаем нужные правки в нормативные документы компании.
  • Проводим тренинги, чтобы разъяснить сотрудникам компании, как работать с обновленными контрольными процедурами.

Что вы получаете

  • Риски мошенничества в компании систематизированы и оценены.
  • Внедрены кодекс этики и другие системообразующие документы.
  • Дополнены существующие нормативные документы компании.
  • Действуют внутренние контроли на уровне отдельных бизнес-процессов.
  • Сотрудники компании знают о возможной ответственности в случае нарушения и своих обязательствах по предотвращению мошенничества.

Дополнительно

  • Проводим независимую оценку эффективности системы противодействия мошенничеству и коррупции.
  • Разрабатываем методологии для последующего мониторинга эффективности силами самой компании.

Свяжитесь с нами