Мы помогаем банкам и другим компаниям финансового сектора в проведении независимых финансовых расследований, анализе качества активов, выявлении случаев вывода активов, а также разработке стратегии по их поиску и возврату.

Что мы делаем

  • Выявляем факты и обстоятельства вывода активов (в том числе за рубеж) из банков и других компаний финансового сектора.
  • Устанавливаем должников, имеющих признаки нереальности деятельности, определяем случаи фиктивного или преднамеренного банкротства должников, банков и других компаний финансового сектора.
  • Ищем конечных бенефициаров банков и других компаний финансового сектора, устанавливаем экономические и юридические взаимосвязи заемщиков и контрагентов, определяем признаки фальсификации отчетности компаний.
  • Выявляем подозрительные операции, находим скрытые закономерности и другие взаимосвязи в многомерных массивах.
  • Проверяем справедливую стоимость обеспечения и правильность оформления залоговых документов, осуществляем выездные проверки имущества, а также выявляем признаки манипулирования его стоимостью.
  • Рассчитываем убытки, собираем доказательства для суда, готовим правовую позицию для привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих финансовые организации лиц, а также для взыскания убытков.
  • Работаем с проблемными активами банков, строим планы финансового оздоровления должников, разрабатываем варианты реструктуризации задолженности, определяем вероятность банкротства.

Что вы получаете

  • Формализованный отчет по результатам финансового расследования.
  • Сведения о конечных бенефициарах, их взаимосвязях и имуществе, в том числе за рубежом.
  • Расчет убытков и доказательства их обоснования.
  • Возможность принять взвешенное решение о возможности и целесообразности судебного разбирательства.