Услуги в области комплаенс и ПОД/ФТ
Услуги в области комплаенс и ПОД/ФТ
Комплаенс – это система процедур и правил, основной целью которых является недопущение нарушения законодательства.
Комплаенс – это система процедур и правил, цель которых не допустить нарушения закона.
В связи с наметившейся тенденцией по ужесточению антикоррупционного законодательства компаниям стоит обратить пристальное внимание на обеспечение превентивных мер в отношении противодействия коррупции. КПМГ предлагает своим клиентам широкий спектр услуг по реализации таких мер как внутри самой компании, так и в отношении ее партнеров, поставщиков и иных третьих лиц.
Наша команда обладает значительным опытом реализации более 50 проектов, который включает в себя построение и реализацию систем комплаенс, в том числе процессы, связанные с:
- противодействием коррупции и мошенничеству;
- ПОД/ФТ, санкциями и негативными списками;
- предварительным анализом/исследованием поставщиков, клиентов и деловых партнеров и т.д.;
- управлением рисками возникновения конфликта интересов.
Свяжитесь с нами
- Найти офис kpmg.findOfficeLocations
- Связаться с нами по электронной почте kpmg.emailUs
- КПМГ в социальных сетях kpmg.socialMedia
