Управление рисками мошенничества - КПМГ в России
close
Share with your friends

Управление рисками мошенничества

Управление рисками мошенничества

Мы оцениваем эффективность внутренних контролей компании, направленных на противодействие мошенничеству.

Мы оцениваем эффективность внутренних контролей компании по противодействию мошенничеству.

Что мы делаем

  • Изучаем нормативные документы компании и проводим интервью с ключевыми сотрудниками компании-клиента, чтобы получить представление о бизнес-процессах и возможных рисках.
  • Определяем риски мошенничества и злоупотреблений в разрезе отдельных бизнес-процессов и присваиваем им уровни от низкого до высокого. При необходимости оформляем карту рисков. 
  • Для каждого риска выделяем ключевые контроли, которые уже действуют в компании, оцениваем, насколько качественно они прописаны в документах, соразмерны ли риску. 
  • Чтобы понять, как контроли работают на практике, делаем выборки и запрашиваем подтверждающие документы.
  • На основе полученных результатов даем рекомендации, как усовершенствовать существующие контроли. Помогаем разработать и внедрить новые. Предлагаем нужные правки в нормативные документы компании.
  • Проводим тренинги, чтобы разъяснить сотрудникам компании, как работать с обновленными контрольными процедурами.

Что вы получаете

  • Риски мошенничества в компании систематизированы и оценены.
  • Внедрены кодекс этики и другие системообразующие документы.
  • Дополнены существующие нормативные документы компании.
  • Действуют внутренние контроли на уровне отдельных бизнес-процессов.
  • Сотрудники компании знают о возможной ответственности в случае нарушения и своих обязательствах по предотвращению мошенничества.

Дополнительно

  • Проводим независимую оценку эффективности системы противодействия мошенничеству и коррупции.
  • Разрабатываем методологии для последующего мониторинга эффективности силами самой компании.

Свяжитесь с нами