close
Share with your friends

Практика КПМГ по противодействию злоупотреблениям и мошенничеству является лидером в области оказания услуг форензик в СНГ. Мы обладаем обширным опытом проведения финансовых расследований в компаниях из различных отраслей как в России, так и за рубежом. В нашей команде работают высококлассные профессионалы из разных функциональных направлений: дипломированные аудиторы, бухгалтеры, юристы, специалисты в области ИТ и корпоративной разведки. Благодаря нашему многолетнему опыту работы и количеству успешных проектов мы знаем все о рисках мошенничества в различных бизнес-процессах.

Сложности и решения

Ожидаемая сложность Чем может помочь КПМГ
Необходимо оптимизировать закупки и, соответственно, провести инвентаризацию уже имеющихся у предприятия запасов (велика вероятность наличия схожих по характеристикам ТМЦ на складах).
  • Поиск аналогов с использованием методов машинного обучения.

Необходимо вовремя отследить изменение финансового состояния третьих лиц и спрогнозировать их возможное банкротство, чтобы вовремя взыскивать дебиторскую задолженность, управлять запасами и находить альтернативных поставщиков.

  • Автоматический мониторинг состояния третьих лиц с использованием решения KPMG Risk RADAR.

Невозможность исполнения обязательств компаний как в b2b, так и b2c сегментах приводит к росту нагрузки на юридические службы, что повышает риск возникновения мошеннических схем со стороны контрагентов.

  • Оперативное разворачивание решений класса LegalTech, в том числе, автоматическое оспаривание неправомочных исков и претензий.

На основании опыта предыдущих кризисов для многих поставщиков времена рыночной волатильности вызывают соблазн манипулировать как ценами на реализуемую продукцию, так и условиями поставки – заведомо понимая, что у большинства их клиентов отсутствует объективная аналитика по рынку.

 

  • Независимый экспресс-анализ рынка поставщиков МТР и услуг для понимания новых рисков и возможностей для оптимизации.
  • Актуализация данных по отдельным номенклатурам ваших закупок с требуемой частотой на основании актуальной информации от наших партнеров с электронных торговых площадок.
  • Автоматизация сбора актуальных данных по объему производства, запасов и текущим планам отгрузок от ваших ключевых поставщиков с целью снижения риска искажения этих данных для принятия оптимальных решений.
Манипуляции и злоупотребления при реализации продукции
  • Проведение независимого экспресс-анализа рынка покупателей продукции и услуг для понимания новых рисков и возможностей для оптимизации.
  • Оперативный контроль маржи трейдеров и дистрибьюторов (консультации по наиболее эффективным мерам для подобного мониторинга).
Прочие мошеннические или недобросовестные действия контрагентов или сотрудников отдела закупок
  • Обеспечение мониторинга операций (в том числе в режиме реального времени) на предмет наличия признаков подозрительных (мошеннических) транзакций.
  • Внедрение и поддержка горячей линии по противодействию мошенничеству (телефон, веб-сайт, электронная почта, чат-бот) для выявления и оперативного реагирования на конкретные кейсы.

Что сейчас делать?

  • Выявить наиболее критичные сценарии мошенничества и угрозы бизнесу
  • Оценить целесообразность использования
    ИТ-решений для противодействия мошенничеству
  • Проработать план действия и дорожную карту первоочередных мер

Почему КПМГ?

  • Мы крупнейшая практика по противодействию мошенничеству на рынке.
  • Команды форензик и перспективных технологий реализовали подбор оптимального набора ИТ-решений и методик для надежной защиты бизнеса наших клиентов.
  • Мы предлагаем гибкие ИТ-решения, поддерживаем клиентов на этапах внедрения и использования в режиме 24/7.