close
Share with your friends

Результаты глобального исследования по вопросам противодействия легализации преступных доходов и терроризма

КПМГ опубликовала результаты глобального...

В рамках исследования был проведен анализ данного вопроса в меняющихся условиях управления рисками и нормативно-правого регулирования в секторе финансовых услуг. В отчете по результатам исследования представлены мнения участников о приоритетных направлениях работы и возникающих трудностях, а также комментарии КПМГ об оказании услуг клиентам в данной области.

По теме

«Результаты исследования будут полезны не только российским профессионалам в области ПОД/ФТ, но и акционерам и руководству банков, поскольку они позволяют сравнить текущие процессы и подходы, используемые в банках, с международными тенденциями в этой сфере в других странах. Учитывая важность американского Закона о налогообложении иностранных счетов (FATCA) для мирового финансового сообщества, в том числе и для российских банков, в этом году в исследование были включены вопросы, касающиеся внедрения FATCA, включая анализ работы систем "Знай своего клиента", официально существующих и успешно функционирующих в российских банках с 2002 года», – считает Дмитрий Чистов, руководитель Группы по оказанию услуг в области систем комплаенс и ПОД/ФТ, КПМГ в России и СНГ.

 

© 2020 КПМГ означает АО «КПМГ», ООО «КПМГ Налоги и Консультирование», компании, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и КПМГ Лимитед, компанию, зарегистрированную в соответствии с Законом о компаниях (о. Гернси) с изменениями от 2008 г.; участников глобальной организации независимых фирм КПМГ, входящих в KPMG International Limited, частную английскую компанию с ответственностью, ограниченной гарантиями своих участников.  Все права защищены.


Больше информации о структуре глобальной организации КПМГ доступно по ссылке  https://home.kpmg/governance.

Свяжитесь с нами