close
Share with your friends

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2011г.

Глобальное исследование КПМГ: Противодействие...

В рамках нашего последнего исследования, посвященного противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, был проведен анализ данного вопроса в меняющихся условиях управления рисками и нормативно-правого регулирования в секторе финансовых услуг. В отчете по результатам исследования представлены мнения участников о приоритетных направлениях работы и возникающих трудностях, а также комментарии КПМГ об оказании услуг клиентам в данной области.

По теме

Основные выводы исследования:

• Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, по-прежнему стоит на повестке дня многих банков, но его вытесняют другие приоритетные задачи. • Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, остается существенной и растущей статьей расходов для банков, но многие недооценивают его стоимость. • Влиятельные политические лица и санкции являются объектом пристального внимания как для банков, так и для правительств. • Правила и системы отслеживания сделок, как правило, считаются удовлетворительными, однако еще многое предстоит усовершенствовать. • Данные о клиентах в целом собираются и обновляются тщательно и регулярно, но существуют значительные расхождения в используемых подходах.

© 2020 КПМГ означает АО «КПМГ», ООО «КПМГ Налоги и Консультирование», компании, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и КПМГ Лимитед, компанию, зарегистрированную в соответствии с Законом о компаниях (о. Гернси) с изменениями от 2008 г.; участников глобальной организации независимых фирм КПМГ, входящих в KPMG International Limited, частную английскую компанию с ответственностью, ограниченной гарантиями своих участников.  Все права защищены.


Больше информации о структуре глобальной организации КПМГ доступно по ссылке  https://home.kpmg/governance.

Свяжитесь с нами