Тренды и типологии мошенничества в финансовых институтах в условиях новой реальности. Выявить и предотвратить.

15 декабря 2020 года мы рады пригласить вас на вебинар, посвященный текущим тенденциям противодействия мошенничеству в финансовых организациях, а также методам минимизации рисков мошенничества в условиях новой реальности пандемии COVID-19.

Эксперты КПМГ в области противодействия финансовым преступлениям расскажут о существующих и новых видах мошенничества, способах их выявления и предотвращения, а также инструментах для автоматизации управления соответствующими рисками. Мы вместе с вами разберем и обсудим практические кейсы.

Технологический партнер КПМГ – компания WhyHappen продемонстрирует возможности использования антифрод-системы для проведения расследований.

У вас будет возможность задать интересующие вопросы, а также поделиться собственным опытом в ходе прохождения онлайн-опроса.

Ключевые темы:

 —  Обзор основных трендов мошенничества в условиях пандемии.

Кристина Белоусова, старший менеджер Отдела консультирования по противодействию финансовым преступлениям

 — Выявление схемных операций и финансового мошенничества в банках в рамках операций по кредитованию юридических лиц.

Дмитрий Копылов, старший менеджер Отдела консультирования по противодействию финансовым преступлениям / Дмитрий Глянько, менеджер Отдела консультирования по противодействию финансовым преступлениям

 — Демонстрация работы антифрод-системы для проведения расследований.

      + Пример решения реального кейса

Иван Личманов, управляющий партнер, компания WhyHappen – технологический партнер КПМГ

 — Углубленная проверка сомнительных заемщиков: методики и источники информации для анализа.

Ксения Суркова, директор Отдела форензик / Сергей Архипов, заместитель директора Отдела форензик

 — Современные инструменты противодействия мошенничеству в финансовых институтах.

Дарья Максимова, директор, руководитель Группы цифровых технологий/ Андрей Мананков, менеджер Группы цифровых технологий

Мероприятие будет интересно руководителям и сотрудникам, ответственным за следующие подразделения банков и иных финансовых организаций:

 — службы комплаенс / финансового мониторинга;

 — службы работы с проблемными активами;

 — службы внутреннего контроля/ внутреннего аудита;

 — службы управления рисками;

 — службы корпоративного бизнеса;

 — службы безопасности.

Мероприятие будет проводиться на русском языке.

Модератор вебинара:

Надежда Де ля Куэста, менеджер Отдела консультирования по противодействию финансовым преступлениям.

Зарегистрироваться на мероприятие вы можете по ссылке.