close
Share with your friends

Организация процесса проверки контрагентов: лучшие практики и рекомендации

Платный семинар КПМГ

Платный семинар КПМГ

4 декабря 2020 года КПМГ проведет платный тренинг по организации процесса проверки контрагентов в компании.

Участники узнают об особенностях регуляторной среды, разберут методологический подход к проверке благонадежности контрагентов и проанализируют лучшие практики организации процесса.

Программа тренинга:

1) Проверка контрагентов: текущая ситуация в отношении процесса проверки контрагентов в компаниях СНГ.
2) Основные требования регуляторов к проверке контрагентов:

• налоговое законодательство;
• антикоррупционное законодательство РФ, США и Великобритании;
• законодательство о защите персональных данных.

3) Лучшие практики построения процесса проверки контрагентов.
4) Проверка благонадежности контрагентов – методологический подход:

• этапы проверки контрагентов;
• уровни проверки контрагентов;
• пакет документов для анализа;
• другие источники информации о контрагентах;
• использование дополнительных индикаторов для анализа.

5) Конфликт интересов:

• необходимость, преимущества и сложности проведения независимых проверок конфликта интересов;
• инструменты выявления и предотвращения.

6) Автоматизация проверки благонадежности контрагентов:

• предпосылки для автоматизации;
• подход к автоматизации и архитектура решения;
• барьеры для автоматизации.

7) Примеры работы с открытыми источниками в отдельных странах по запросу участников тренинга.

Стоимость участия за одного сотрудника – 30 000 руб. без НДС (36 000 руб. с НДС). Скидки для юридических лиц: при одновременной регистрации двух участников от одной компании – 5%, трех и более – 10%.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке

Участие в мероприятии будет интересно руководителям и финансовым директорам, специалистам по комплаенс, риск-менеджменту и внутреннему аудиту, сотрудникам службы безопасности, руководителям юридических департаментов.

В случае возникновения дополнительных административных вопросов обращайтесь к Елене Лачевой по адресу: elacheva@kpmg.ru.

Дата: 4 декабря 2020.
Время: 10:00–17:30.
Язык мероприятия: русский.
Место проведения: бизнес-центр «Башня на Набережной», Пресненская набережная, 10, блок С, 31-й этаж.

Контакты

informative image