close
Share with your friends

Фаррух Абдуллаханов

Директор, Консультирование по управлению рисками, Форензик

КПМГ в России и СНГ

Фаррух работает в КПМГ с 2005 г. и имеет тринадцатилетний опыт работы в финансовом секторе. В КПМГ Фаррух отвечает за управление проектами по внедрению FATCA и CRS в России и странах СНГ. Он также руководит проектами по профессиональному бизнес-консультированию в области ПОД/ФТ и KYC, судебной экспертизы и проведению финансовых расследований для компаний финансового сектора.

Комментарии в СМИ

2019 г.

Статья для журнала «Банковское обозрение» о комплаенс-рисках, возникающих при внедрении требований международного автоматического обмена финансовой информацией в бизнес-процессы страховых организаций​.

Комментарий для «РБК» о предложении по отмене запрета на анонимное пополнение электронных кошельков, направленном ЦБ ассоциацией «Финтех» и QIWI​.

Комментарий для «РБК» о причинах медленного сокращения объема вывода активов​.

Комментарий для приложения «Страхование вкладов» к газете «Коммерсант» о введении в России кросс-секторального подхода к контролю за деловой репутацией руководителей и владельцев финансовых организаций.

Комментарий для «РБК PRO» о корпоративном управлении в российских банках. 

Комментарий для «РБК» о трансграничных переводах наличных без открытия банковского счета.

2018 г.

Статья для сетевого издания Интерфакса Х-Compliance об автоматизации процедур для соблюдения требований CRS.

Статья для портала по комплаенс ИА «Интерфакс» Xco.news об отличиях требований CRS от FATCA.

Статья для портала по комплаенс ИА «Интерфакс» Xco.news о предложениях Банка России по применению механизма мотивированных суждений в надзорной практике.

2017 г.

Комментарии для РБК о риск-ориентированном подходе.

Комментарии для РБК о «черных» списках банков.

Интервью для NBJ о CRS.

Опыт в области

Банковские услуги Внутренний аудит, услуги по управлению рисками и соблюдению законодательства Консультационные услуги Консультирование по вопросам рисков Применение и соблюдение законодательства Соблюдение положений законодательства Услуги консультирования по решению споров Услуги по противодействию легализации незаконных доходов и торговые санкции Финансовые услуги Форензик
Фаррух Абдуллаханов

Образование и квалификация

  • Ташкентский государственный экономический университет, бакалавр (с отличием), специальность «налоги и налогообложение»

Аккредитация

  • Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров Великобритании (ACCA)

Членство

  • Участник экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам

Публикации
Загрузить больше
Связи
Загрузить больше

Связаться со мной