Методология проведения расследований - КПМГ в России
close
Share with your friends

Методология проведения расследований

Методология проведения расследований

Платный тренинг КПМГ

Платный тренинг КПМГ

Цель тренинга:

Изучить этапы проведения расследования, рассмотреть основные инструменты и источники информации, которые могут быть использованы при проведении расследования.

Узнать об особенностях процесса формирования доказательственной базы по выявленным случаям мошенничества.

Тренинг будет интересен руководителям и финансовым директорам, специалистам по комплаенс, риск-менеджменту и внутреннему аудиту, сотрудникам службы безопасности, руководителям юридических департаментов.

Программа тренинга:

  1. Входящие данные: информация, инициирующая проведение расследования. Планирование и осуществление расследования. Отчетность о расследовании и его окончание.
  2. ИТ технологии при проведении расследования.
  3. Сбор доказательств в рамках расследования, требования к доказательствам. Персональные данные. Взаимодействие с правоохранительными органами.
  4.  Внутрикорпоративные методы выявления и фиксации мошенничества с учетом возможной судебной перспективы: практические особенности формирования доказательственной базы исходя из специфики совершенного деяния. Назначение и производство судебно-экономических экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях и негосударственными экспертами при формировании доказательственной базы в уголовном и арбитражном процессе.
  5. Организация деятельности по возмещению ущерба и привлечению виновных лиц к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности. Необходимые элементы внутренних регламентов по проведению расследований. Примеры форм внутренних документов.

Продолжительность

Даты

Регистрация

Стоимость

1 день/8 академических часов

30 сентября 2019 года

Зарегистрироваться

 

30 000 руб. + НДС

Скидки для юридических лиц: при одновременной регистрации двух участников от одной компании – 5%, трех и более – 10%

В случае возникновения дополнительных административных вопросов обращайтесь к Елене Лачевой по адресу: elacheva@kpmg.ru.

Методология проведения расследований