close
Share with your friends

Организация процесса проверки контрагентов: лучшие практики и рекомендации

Организация процесса проверки контрагентов

Платный тренинг КПМГ

Платный тренинг КПМГ

Цель тренинга:

Выполнение самостоятельно базовой и детальной проверки контрагента. Умение выявлять конфликт интересов в компании, знание об особенностях проверок в странах СНГ.

Тренинг будет интересен руководителям и финансовым директорам, специалистам по комплаенс, риск-менеджменту и внутреннему аудиту, сотрудникам службы безопасности, руководителям юридических департаментов.

Программа тренинга:

1) Текущая ситуация в отношении процесса проверки контрагентов в компаниях СНГ.
2) Основные требования регуляторов к проверке контрагентов:

• налоговое законодательство;
• антикоррупционное законодательство РФ, США и Великобритании;
• законодательство о защите персональных данных.

3) Лучшие практики построения процесса проверки контрагентов.
4) Проверка благонадежности контрагентов – методологический подход:

• этапы проверки контрагентов;
• уровни проверки контрагентов;
• пакет документов для анализа;
• другие источники информации о контрагентах;
• использование дополнительных индикаторов для анализа.

5) Конфликт интересов:

• необходимость, преимущества и сложности проведения независимых проверок конфликта интересов;
• инструменты выявления и предотвращения.

6) Автоматизация проверки благонадежности контрагентов:

• предпосылки для автоматизации;
• подход к автоматизации и архитектура решения;
• барьеры для автоматизации.

7) Примеры работы с открытыми источниками в отдельных странах по запросу участников тренинга.

Открытый тренинг (по заранее объявленному графику и рассчитанные на широкий круг слушателей) проводится в очном формате. Тренинг в корпоративном формате (как по программе открытого семинара, так и по индивидуальной программе, разработанной с учетом специфики бизнеса в удобные для клиента даты и время) может быть проведен как в очной, так и онлайн форме.

Даты

Продолжительность

Стоимость

Регистрация

04.12.20 

2 дня / 10:00-17:30 / 8 академических часов

30 000 руб. без НДС
(36 000 руб. с НДС)

Зарегистрироваться на очный тренинг

Скидки для юридических лиц: при одновременной регистрации двух участников от одной компании – 5%, трех и более – 10%.

В случае возникновения дополнительных административных вопросов обращайтесь к Елене Лачевой по адресу: elacheva@kpmg.ru.

Организация процесса проверки контрагентов: лучшие практики и рекомендации