Организация процесса проверки контрагентов - КПМГ в России
close
Share with your friends

Организация процесса проверки контрагентов: лучшие практики и рекомендации

Организация процесса проверки контрагентов

Платный тренинг КПМГ

Платный тренинг КПМГ

Цель тренинга:

Выполнение самостоятельно базовой и детальной проверки контрагента. Умение выявлять конфликт интересов в компании, знание об особенностях проверок в странах СНГ.

Тренинг будет интересен руководителям и финансовым директорам, специалистам по комплаенс, риск-менеджменту и внутреннему аудиту, сотрудникам службы безопасности, руководителям юридических департаментов.

Программа тренинга:

Участники тренинга узнают об особенностях регуляторной среды, разберут методологический подход к проверке благонадежности контрагентов и проанализируют лучшие практики организации процесса.

Тренинг состоит из трех тематических блоков, содержащих теоретический материал и практические задания:
1) Организация процесса проверки контрагентов.
2) Методология проверки контрагентов.
3) Идентификация и предотвращение конфликта интересов.

Также специалисты КПМГ проведут мастер-класс по работе с открытыми и официальными источниками в некоторых странах СНГ и других юрисдикциях по запросу участников тренинга.

Продолжительность

Даты

Регистрация

Стоимость

1 день/8 академических часов

18 сентября 2019 года

Зарегистрироваться

 

30 000 руб. + НДС

Скидки для юридических лиц: при одновременной регистрации двух участников от одной компании – 5%, трех и более – 10%.

В случае возникновения дополнительных административных вопросов обращайтесь к Елене Лачевой по адресу: elacheva@kpmg.ru.

Организация процесса проверки контрагентов: лучшие практики и рекомендации