procena rizika od pranja novca - KPMG Serbia
close
Share with your friends

Obuka za nosioce pravosudnih funkcija: Procena rizika od pranja novca

Teme koje će biti obrađene su procena rizika od pranja novca i ranjivosti nacionalnog sistema od pranja novca.

12 April 2019, 9:00AM - 5:00PM, CET Belgrade, Serbia

Kako je ocenjeno da nosioci pravosudnih funkcija i policijski službenici nisu na sveobuhvatan način upoznati sa procenjenim rizicima, Pravosudna Akademija, u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca, organizuje infosesije za sudije, tužioce i policijske službenike posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije, kako bi se na neposredan način upoznali sa procenjenim rizicima.

Obuka se organizuje 12. aprila 2019. godine, u okviru Projekta  „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“, koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG. 

Na obuci će biti predstavljena Procena rizika od pranja novca, biće reči i o proceni pretnji od pranja novca, govoriće se o proceni ranjivosti nacionalnog sistema od pranja novca, a učesnici obuke će razgovarati i o proceni ranjivosti finansijskog i nefinansijskog sektora od pranja novca.

Međunarodna zajednica borbu protiv terorizma i sprečavanje njegovog finansiranja ocenjuje kao značajan izazov. Prilikom ocene delotvornosti  sistema jedne države, međunarodna organizacija FATF (The Financial Action Task Force) u svojim preporukama propisuje jasne kriterijume koje jedna zemlja treba da ispuni, kako bi pokazala efikasnost u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Prva preporuka procenjuje rizik od pranja novca i finansiranja terorizma. Republika Srbija je sveobuhvatnu procenu sprovela 2018. godine. U proceni je učestvovalo 154 predstavnika institucija iz državnog i privatnog sektora. Učesnici u proceni rizika bili su i predstavnici sudova, tužilaštava i policije.

Vlada Republike Srbije je 31. maja 2018. godine usvojila Procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma. Jedna od sesija na ovoj obuci biće posvećena i upoznavanju nosilaca pravosudnih funkcija sa Akcionim planom za sprovođenje preporuka iz procene rizika od pranja novca i procene rizika od finansiranja terorizma, koji je usvojila je Vlada Srbije, a koji je objavljen je u Službenom glasniku (broj 55/18) 16. jula 2018. godine. Procena rizika pred institucije stavlja zadatke sa ciljem da se određene rizici ako ne otklone, onda umanje.

Contacts

aml

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

Request for proposal