close
Share with your friends

Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy

Identyfikacja i prezentacja publicznie dostępnych informacji o osobach i podmiotach gospodarczych.

Usługi z zakresu wywiadu gospodarczego.

Zespół KPMG ds. Zarządzania ryzykiem nadużyć świadczy usługi z zakresu wywiadu gospodarczego, obejmujące wyszukiwanie, przegląd oraz analizę publicznie dostępnych informacji o osobach i podmiotach gospodarczych, ich powiązaniach biznesowych, sytuacji finansowej, jak również o sposobie i strategii działania.

 

Wyspecjalizowani członkowie naszego zespołu posiadają wieloletnie doświadczenie w poszukiwaniu i pozyskiwaniu informacji na temat osób i podmiotów gospodarczych znajdujących się w publicznie dostępnych źródłach.

Zespół KPMG przykłada ogromną wagę do rzetelnej analizy i przejrzystej prezentacji zgromadzanych danych, w tym wizualizacji powiązań pomiędzy podmiotami, korzystając przy tym z nowoczesnego oprogramowania, jak i wyspecjalizowanych narzędzi analitycznych, np. systemu K-3PID.

 

Wsparcie w analizach śledczych

Wparcie w analizach śledczych/dochodzeniach w postaci białego wywiadu. Wsparcie może obejmować całościowy przegląd informacji dostępnych publicznie na temat osoby lub podmiotu w celu uzyskania niezbędnych informacji o strategicznym znaczeniu dla prowadzonego dochodzenia.

 

Integrity Due Diligence

Integrity Due Diligence (IDD) obejmuje proces gromadzenia oraz analizy informacji na temat profilu, historii biznesowej i reputacji osób i organizacji, zazwyczaj w odniesieniu do potencjalnej lub istniejącej relacji biznesowej. IDD może zidentyfikować ryzyka, które nie zostały zidentyfikowane w trakcie przeglądu finansowego czy prawnego. Usługi IDD dotyczą: Procedury „Poznaj swojego Klienta” (KYC) i jego akceptacji przed nawiązaniem relacji biznesowej, oceny partnera biznesowego oraz weryfikacji wiarygodności dostawcy/kontrahenta.

 

K-3PID

K-3PID to zaawansowane narzędzie wspomagające i automatyzujące analizę Due Dilligence, zapewniające dostęp do szerokiego spektrum źródeł danych z wielu krajów na świecie (w tym list sankcyjnych i regulacyjnych, list PEP, rejestrów przedsiębiorstw, rejestrów sądowych, prasy, mediów oraz innych źródeł internetowych). Poprzez użycie algorytmów sztucznej inteligencji, narzędzie samodzielnie dokonuje pierwszej fazy przeglądu, odrzucając rezultaty niezwiązane z wyszukiwanym profilem, pozwalając na zaoszczędzenie czasu i środków przeznaczanych na przegląd.

Platforma K-3PID pozwala przeszukiwać źródła informacji w 25 językach, a także posiada wbudowany mechanizm auto-translacyjny dla kolejnych 60 języków. Dodatkowym atutem K-3PID jest wbudowana funkcja „Audit Trail” pozwalająca na udokumentowanie wykonanych czynności weryfikacyjnych.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)