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Investigaciones Forenses

Investigaciones Forenses

Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para entender los objetivos de investigación y utilizar los recursos apropiados.

Definimos los objetivos de investigación y utilizamos los recursos apropiados.

Respondemos rápida y eficientemente a la sospecha de fraude, mala conducta u otras irregularidades críticas

Los esquemas de fraudes son cada vez más sofisticados y organizados y para ello es fundamental contar con programa antifraude muy agresivo y asertivo basado en sistemas y controles sólidos para prevenir, detectar y responder ante el fraude y conductas irregulares.

En KPMG lo ayudamos a responder rápida y eficientemente ante el fraude y conductas irregulares, identificando los hechos y obteniendo las pruebas que le permitan tomar decisiones informadas realizando las siguientes actividades:

Análisis de consistencia documentaria de transacciones sensibles y bases de datos

Desarrollamos pruebas analíticas y transaccionales para identificar patrones de comportamiento irregular utilizando procedimientos de análisis de consistencia documentarias en transacciones sensibles y bases de datos financieros, operativos y otros sistemas de las empresas, detectando esquemas de fraude.

Tecnología forense

Capturamos, procesamos y analizamos información electrónica respetando protocolos de cadena de custodia y utilizando técnicas que permitan garantizar la no contaminación de la prueba electrónica preservada, para que la misma puede ser aportada como evidencia válida en un proceso judicial.

Investigaciones de información financiera

Ayudamos a detectar errores o investigar sospechas de fraude en informaciones financieras y reportes potencialmente engañosos o inadecuados. Sabemos dónde buscar, y cómo identificar señales de alerta ocultas en libros, registros y brechas o incumplimiento de los controles internos.

Corporate Intelligence 

Utilizamos una red de inteligencia corporativa global con acceso a bases de datos específicos de cada jurisdicción para verificar los antecedentes y otros datos de personas o entidades relacionadas con nuestras investigaciones.

Contamos con experiencia en las siguientes áreas:

  • Soborno y corrupción 
  • Conflictos de intereses
  • Malversación y apropiación indebida 
  • Manipulación de estados financieros
  • Fraude en el proceso de contratación y compras
  • Fraude en el proceso de venta y reconocimiento de ingresos

 

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