Administración del Riesgo de Fraude

Administración del Riesgo de Fraude

Ayudamos a nuestros clientes a prevenir, detectar y responder a los riesgos de fraude y conducta sospechosa.

Ayudamos a nuestros clientes a prevenir, detectar y responder a los riesgos de fraude.

Prevenir, detectar y responder a los riesgos del fraude

Un gran número de compañías privadas han notado que sus programas antifraude fueron vulnerables. Diferentes sectores económicos en diferentes países enfrentaron eventos de fraude que comprometían su gestión integral de riesgos, su sistema de control interno y sus métodos de prevención de fraude.

¿Por qué los programas antifraude de las empresas han sido vulnerables en tiempos difíciles?

Posiblemente una revaluación sobre la administración del riesgo de fraude en tiempo de crisis no se hizo a tiempo como consecuencia de los escándalos corporativos constantes vinculados a la corrupción así como del surgimiento de nuevas normas en todo el mundo, muchos ejecutivos reconocen que el riesgo de fraude y conductas irregulares integra de manera ineludible sus agendas, y tienen plena conciencia de la necesidad de crear medidas específicas tendientes a su gestión oportuna y efectiva.

En KPMG lo asistimos en su esfuerzo continuo para prevenir, detectar y dar respuesta a estos riesgos, mediante el diseño, la implementación y evaluación de programas y controles antifraude.

La administración efectiva del riesgo de fraude le brinda a las organizaciones las herramientas para administrar el riesgo en conformidad con los requisitos normativos, así como con las necesidades del negocio, de la organización y las expectativas del mercado.

En este sentido, nuestros servicios incluyen:

  • Evaluación, diseño e implementación de controles y programas de prevención, detección y respuesta al riesgo de fraude
  • Corporate Intelligence
  • Responsabilidad y Gobierno Corporativo
  • Detección y prevención de fraude y conductas irregulares
  • Asesoramiento sobre normas regulatorias locales 

 

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