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Anticorrupción (L. 30424, DL 1352/ 1385) y compliance

Anticorrupción (L. 30424, DL 1352/ 1385) y compliance

KPMG te ayuda a tener implementado un modelo de prevención según lo requerido por el Reglamento de la ley 30424.

KPMG te ayuda a implementar un modelo de prevención.

¿Cómo se puede evaluar la transparencia en las empresas basado en las leyes de anticorrupción en el Perú?

La ley Anticorrupción del Peru, la Ley 30424 y sus modificatorias D.L 1352 / D.L 1385 y la ley 30835, regulan la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por corrupción, el delito de cohecho, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, tráfico de influencias y colusión. Hoy en día distintos países están realizando reformas a su normativa interna con la finalidad de incorporar un sistema que responsabilice a las personas jurídicas, de modo que no solo se sancione penalmente a los sujetos individuales que laboran en las empresas (directivos, gerentes, línea operativa), sino también a la empresa, de acuerdo con la envergadura del delito cometido.

En KPMG ayudamos en lo siguiente:

  • Afrontar el reto de desarrollar, implementar y mantener una estrategia que le permita prevenir los riesgos asociados con corrupción u otro riesgo de cumplimiento.
  • Implementar un modelo de prevención según lo requerido por el Reglamento de la ley 30424 y sus modificatorias D.L 1352 y 30835, tomando en consideración como mínimo los siguientes elementos:
    • Política de anticorrupción y código de conducta.
    • La identificación, evaluación y mitigación de riesgos.
    • Capacitación sobre el modelo de prevención para el personal y para el encargado.
    • Implementación de procesos de denuncia.
    • Controles financieros y no financieros en las áreas de riesgo de los delitos alcance de la ley.
    • Otros controles preventivos.
    • Data & analytics para identificar situaciones inusuales tales como; transferencias entre cuentas, amenazas de fraudes, colusión, prácticas no adecuadas y transacciones significativas sin aprobaciones adecuadas.

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