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La Ley 30424 y sus modificatorias

La Ley 30424 y sus modificatorias

Armando Briceño, Director de Forensic, comenta sobre La Ley 30424 y sus modificatorias.

Armando-Briceño

Director de Advisory

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La Ley 30424 y sus modificatorias mencionan que “regulan la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional previsto en el artículo 397-A del Código Penal” y abarca “a las personas jurídicas como las entidades de derecho privado, así como las asociaciones, fundaciones y comités no inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio autónomo y las empresas del Estado peruano o sociedades de economía mixta”.

También indican que toda empresa jurídica estaría exenta de responsabilidad administrativa si se implementa un modelo de prevención que se adecue a las exigencias de esta ley y que sea consistente en sus procedimientos de seguimiento, monitoreo y medidas disciplinarias en caso de aplicar.

En este contexto, la figura del oficial de cumplimiento, la identificación de riesgos y controles que mitiguen potenciales alertas de delito de cohecho activo, un sistema de denuncia robusto y una revisión periódica del modelo de prevención que mitiga el riesgo de cohecho transnacional, recogen lo mínimo necesario que se necesita para el cumplimiento de la ley. No obstante, la trasparencia empresarial es un trabajo de 24 horas al día del período económico de toda empresa sujeta a esta ley.

En KPMG tenemos profesionales capacitados para desarrollar estas tareas, tenemos muy buenas relaciones con los Estudios de Abogados del Perú y excelentes experiencias en esta práctica que ha permitido crear en conjunto estrategias legales asertivas según las complejidades de los actos cometidos en caso de aplicar. 

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