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La intención

La intención

Armando Briceño, Director de Forensic, comenta sobre el reto de evidenciar las intenciones que sean actos fraudulentos.

Armando-Briceño

Director de Advisory

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Según la Real Academia Española, la intención se define como “la determinación de la voluntad en orden a un fin”. El fraude es un acto totalmente intencional que persigue un beneficio personal y en consecuencia provoca un daño o un perjuicio a un tercero.

Evidenciar intenciones que sean actos fraudulentos es un reto. Las personas que cometen fraude conocen muy bien los esquemas de fraude y conocen muy bien las empresas y/o personas que serán víctimas de estos actos.

¿Como podemos analizar la intención de cometer fraude? Conociendo los perfiles de las personas que cometen fraude pudiera ser una de ellas. Existen varios motivos como por ejemplo ambición de poder, presión por cumplimiento de metas, problemas económicos, problemas de salud e incluso simplemente tener una mejor solvencia económica.

De acuerdo con el Reporte de Naciones 2020, “un caso típico de fraude dura 14 meses antes de ser detectado y genera pérdidas de USD 8500 mensuales” También se comenta “que las organizaciones pierden el 5% de sus ingresos por fraude cada año”.

KPMG puede ayudarte a prevenir y analizar la intencionalidad del fraude, creando un plan de prevención de fraude asertivo. Tenemos todas la herramientas tecnológicas y profesionales capacitados para realizar estas tareas en trabajo conjunto con KPMG Southamerica.

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