Varias iniciativas público y privadas se han ejecutado para fortalecer la confianza pública e integridad de nuestro país, sin embargo, en junio de 2019 nuestro país fue incluido nuevamente en la lista de Jurisdicciones bajo monitoreo intensificado, mejor conocida como la “lista gris”, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la lucha contra el Blanqueo de Capitales (BC), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM); y además, a marzo de 2022 nuestro país no ha completado la totalidad de los puntos del plan de acción, los cuales debieron cumplirse en enero de 2021.
Por esta razón, en la siguiente encuesta nos gustaría conocer el estado actual de su organización en la gestión de las responsabilidades que tiene como Sujeto Obligado No Financiero (SONF) para la prevención de BC/FT/FPADM y qué oportunidades considera existen para agilizar las tareas relacionadas con estas responsabilidades.
La encuesta, que estará disponible hasta el 17 de junio de 2022, toma entre 5 y 10 minutos para ser contestada y, en agradecimiento a su participación, usted recibirá una copia digital con los principales hallazgos del estudio. La participación en la encuesta es libre y voluntaria, toda información recibida será utilizada exclusivamente con fines del estudio, las respuestas se mostrarán de manera colectiva y en ningún caso se atribuirán a un individuo en particular.
De antemano, muchas gracias por su apoyo y participación.
