Conferencia: Implicaciones futuras para los Sujetos Obl - KPMG Panamá
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Reingreso de Panamá a la Lista Gris del GAFI: Implicaciones futuras para los Sujetos Obligados

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Panamá ingresa nuevamente en la Lista Gris del GAFI, no obstante los esfuerzos realizados por el país entre los que se encuentran la promulgación de instrumentos legales como la Ley 70 de 2019, emitida en complemento y actualización de la Ley 23 de 2015, para la aplicación más efectiva de las medidas para la prevención del Blanqueo de Capitales (BC), el Financiamiento al Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Producción de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).

Se puede esperar entonces un nuevo enfoque más estricto de parte de los organismos regulatorios como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros (SONF), para subsanar los detalles encontrados, así como modificaciones o nuevas leyes que soporten o contribuyan a mejorar los procedimientos de revisión, fiscalización e imposición de sanciones.

En este sentido, KPMG le invita a una conferencia informativa donde compartiremos los diversos aspectos que son de cuidado para los Sujetos Obligados No Financieros y las actividades realizadas por Profesionales Sujetos a Supervisión.

Temario

  • Las metodologías de Enfoque Basado en Riesgo (EBR) o los procesos de Debida Diligencia para clientes o proveedores.
  • Las responsabilidades y sanciones aplicables desde el punto de vista administrativo e incluso penal por las violaciones de los preceptos legales.
  • El nuevo deber de actualización de registros y su resguardo de información relevante para la identificación y verificación de personas naturales y del beneficiario final de las personas jurídicas.

Datos generales del evento

  • Fecha: Jueves, 25 de julio de 2019
  • Hora: 8:00 a.m. (Registro) / 8:30 a.m. a 10:00 a.m. (Conferencia)
  • Lugar: Hotel Sortis, Obarrio, Ciudad de Panamá

Inscripciones

Para consultas e inscripciones a este seminario, puede escribirnos a la siguiente dirección: pa-fmmercadeo@kpmg.com

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