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KPMG Luxembourg sera présent à la conférence IFE

Sandrine Periot, Partner chez KPMG Luxembourg, parlera du GAFI et ESA

Sandrine Periot, Partner chez KPMG Luxembourg, parlera du GAFI et ESA

Tax Case-Law Breakfast

Le 26 février 2020, IFE organise une conférence sur les enjeux du numérique.

De nos jours, les opérateurs financiers doivent respecter deux principes qui sont le KYC et l’AML. Ces réglementations contraignantes nécessitent beaucoup de recherches et de vérifications qui peuvent freiner le business.

Heureusement, le numérique permet de s’assurer de la conformité à un moindre coût.

5 grands thèmes de cette numérisation seront abordés lors de la conférence :

  • CSSF: quels sont les points d’attention par rapport à la visite du GAFI ?
  • Cybercriminalité: quelles obligations pour les entreprises?  
  • I-Hub: les clefs d’un modèle KYC à succès
  • Données clients: comment réussir le défi de la conformité (LAB,RGPD, RBE…) ?
  • Quelles sont les opportunités de la Regtech envers les obligations AML/KYC?  


Sandrine Periot, Partner chez KPMG Luxembourg, prendra part à la présentation sur les guidelines du GAFI, ESA  (circulaire n°17 661 ) et apportera une réponse aux questions suivantes :

  • Quelles est la vision pratique de l’industrie bancaire ?  Quelles sont les attentes du régulateur?
  • Quelle est la position des plateformes?
  • Jusqu’où peut-on faire de la reliance ?

La conférence se tiendra en français. Plus d’informations sont disponibles sur le site internet de l’évènement.

Contact

Sandrine Periot
Executive Director, KPMG Luxembourg
Tel.: +352 22 51 51 7220
E-mail.: sandrine.periot@kpmg.lu

Date

26 February 2020

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