Уважаемые читатели,
В сентябре 2023 г. вступил в силу ряд законодательных изменений, направленных на выявление и учет бенефициарных собственников компаний.
В закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», введено1 понятие реестр бенефициарных собственников юридических лиц.
Согласно введенному определению, реестр — это государственная база данных, предназначенная для учета и хранения сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Агентство по финансовому мониторингу («АФМ») наделено2 полномочиями по определению порядка ведения реестра и ведению реестра бенефициарных собственников.
АФМ утвердило3 Правила ведения реестра, согласно которым реестр будет формироваться и вестись путем интеграции с информационными системами иных государственных органов. АФМ также будет получать информацию о бенефициарных собственниках от субъектов финансового мониторинга, правоохранительных, специальных и других государственных органов и организаций.
АФМ будет предоставлять информацию из реестра бенефициарных собственников:
- государственным органам-регуляторам по подконтрольным им субъектам;
- правоохранительным и специальным государственным органам;
- субъектам финансового мониторинга.
Предоставленная информация не будет являться нарушением условий сбора, обработки персональных данных, а также иной охраняемой законом информации.
Кодекс об административных правонарушениях был дополнен4 положением, согласно которому представление недостоверных сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц облагается административным штрафом в размере 80 МРП, 200 МРП или 300 МРП на субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства, соответственно.
1 Закон Республики Казахстан от 12 июля 2023 г. № 23-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов»
2 Указ Президента Республики Казахстан от 16 сентября 2023 г. № 355 «О внесении изменения и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 г. № 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу»
3 Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 сентября 2023 г № 5 «Об утверждении Правил ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц»
4 Закон Республики Казахстан от 12 июля 2023 г. № 24-VІІІ «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях»