Seminario annuale Antiriciclaggio
Novità, impatti e prospettive
Novità, gli impatti e le prospettive
La trasformazione dei mercati, l’evoluzione dell’operatività della clientela ed il ricorso a nuovi schemi operativi da parte della criminalità organizzata pone il Paese di fronte a nuovi rischi.
La normativa per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ha l’obiettivo di fronteggiare queste minacce attraverso un pacchetto di quattro proposte legislative. Si profila, inoltre, la creazione di una nuova autorità dell’Unione che accentrerà la vigilanza Antiriciclaggio e rafforzerà la cooperazione tra le UIF e un corpus unico legislativo per tutti gli Stati membri. Le recenti evoluzioni in materia di sanzioni internazionali verso la Russia e la Bielorussia hanno inciso ulteriormente sull’operatività degli intermediari e hanno assunto particolare rilevanza in tema di antiriciclaggio.
Questi sono gli argomenti al centro del seminario annuale sull’Antiriciclaggio organizzato dall’ABI. L’appuntamento si terrà in presenza il 5 e 6 luglio nelle sedi di Roma, presso le scuderie di Palazzo Altieri, in Via di Santo Stefano del Cacco 1 e a Milano presso lo SpazioPola, in Via Pola 9 e, su richiesta, sarà possibile seguirlo anche dall’aula virtuale.
Durante l’incontro pomeridiano di martedì 5 luglio, Marco Stellin, Partner KPMG, interverrà sul presente e il futuro del monitoraggio operativo ai fini AML con focus sui servizi e le operazioni di pagamento .
Per maggiori informazioni e iscrizioni clicca qui.
