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Antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela: analisi degli impatti operativi delle nuove disposizioni di Banca d’Italia

KPMG partecipa al seminario, organizzato da ABIFormazione, che rappresenta un’occasione per fare il punto su tutte le novità legate alle disposizioni di Banca d’Italia in materia di verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo pubblicate lo scorso 30 luglio.

L’evento si terrà il giorno 2 ottobre a Roma, presso le Scuderie di Palazzo Altieri in via di S. Stefano del Cacco 1.

Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory, fornirà il suo contributo sul tema ‘Adeguata verifica nella valutazione del rischio di riciclaggio: criteri, fonti informative e casi di profilatura della clientela’.

Per ulteriori informazioni su programma e modalità di iscrizione consulta il sito dell’evento.

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