close
Share with your friends

A szolgáltatókra vonatkozó megújult szabályozás a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet alapján

A szolgáltatókra vonatkozó megújult szabályozás a...

2020. október 1-jén hatályba lépett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.) végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet („Rendelet”). A Rendelet a Pmt. 2020. január 10-ei átfogó módosítására reagálva a korábbi rendeleti szabályozás felülvizsgálatát tűzte ki célul.

Bálint Tóásó

Partner

KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda

Kapcsolat

További tartalmak

A Rendelet – a módosult Pmt.-vel összhangban – alapvető szemléletmódbeli váltást vezet be. A korábbi szabályozás alapú („rule-based”) megközelítést a kockázatalapú („risk-based”) megközelítés váltja fel, melynek eredményeként nagyobb teret kapnak a szolgáltatók saját kockázataik meghatározására belső kockázatértékelési eljárásuk alapján.

A Rendelet az MNB felügyeleti tapasztalatai alapján is vezetett be változásokat, amik az MNB legfrissebb gyakorlata alapján is szükségesnek bizonyultak, mivel az MNB 2020. nyarán összesen 124,2 millió forint bírságot szabott ki hitelintézetekre a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzése kapcsán feltárt hiányosságok miatt. 

© 2020 KPMG Tanácsadó Kft., a Hungary limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Kapcsolat

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Ajánlatkérés