Väärinkäytösselvitykset

  • 1000

KPMG:n forensic-palvelut apunasi väärinkäytösten tutkinnassa

Työyhteisöissä ilmenee toisinaan epäilyjä lainsäädännön tai organisaation ohjeiden vastaisesta oman edun tavoittelusta. Karkeimmillaan väärinkäytökset ovat rikoksia, kuten varkauksia tai tietosuojarikoksia, joihin tulee puuttua välittömästi.

Väärinkäytöksillä on taloudellisten menetysten ohella myös juridisia seurauksia sekä vaikutuksia organisaation arvoon ja maineeseen. Väärinkäytösepäilyihin tulee puuttua nopeasti. Älä jää yksin, vaan kysy rohkeasti apua asian selvittämiseen ja tutkintaan.

Miten väärinkäytösepäilyjä selvitetään?

Me KPMG:llä olemme apunasi väärinkäytösten tunnistamisessa ja selvittämisessä. Autamme sinua selvittämään tapahtuman mm. haastattelemalla asianomaisia ja käymällä läpi asiaan liittyvän aineiston.

Hyödynnämme tutkinnassa data-analytiikkaa ja pystymme tutkimaan digitaalisia aineistoja erilaisilla teknisillä menetelmillä.

Laadimme tutkinnasta puolueettoman raportin, joka on käytössäsi mahdollisissa jatkotoimissa, esim. rikos- ja oikeusprosessissa. Asianmukaisesti toteutettu tutkinta tuo esiin toimintaan liittyviä riskejä ja ennaltaehkäisee tulevia väärinkäytöksiä. 

Miksi KPMG?

Tiimillämme on pitkäaikainen kokemus erilaisten haastavien väärinkäytöstutkintojen toteuttamisesta niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

Yhdistämme toimeksiannoissa eri alojen asiantuntijoiden osaamista, laajaa valikoimaa kehittyneitä työkaluja ja alan parhaita käytäntöjä. Hyödynnämme tutkinnassa KPMG:n laajaa sisäisen tarkastuksen ja lainsäädännön osaamista sekä kansainvälistä verkostoamme, johon kuuluu yli
3 000 forensic-asiantuntijaa ympäri maailman.

Teemme tutkinnan aina lainmukaisesti mm. tietosuojan rajoitukset huomioiden. Teemme myös kattavia taustaselvityksiä avoimista lähteistä. 

Miten sinun kannattaa toimia epäillessäsi väärinkäytöstä?

1. Reagoi nopeasti hallitaksesi tilanteesta aiheutuvia vahinkoja.

Kun toimit väärinkäytöstilanteissa ripeästi ja asianmukaisesti, voit hallita yrityksellesi aiheutuvia vahinkoja.

Olemme apunasi väärinkäytösten selvittämisessä. Autamme sinua käsittelemään hienovaraisesti ja luottamuksellisesti väärinkäytöstilanteisiin liittyviä taloudellisia ja mainevahinkoja.

2. Selvitä faktat ja muodosta kokonaiskuva.

Puolueettoman kokonaiskuvan muodostaminen tilanteesta on ensiarvoisen tärkeää. 

Autamme sinua selvittämään tilanteeseen liittyvät faktat muun muassa haastatteluiden avulla sekä käymällä läpi erilaisia yrityksen aineistoja. Pystymme tutkimaan tietojärjestelmistä tai laitteista löytyviä digitaalisia aineistoja. Huomioimme selvityksissä tarpeen mukaan myös avoimista lähteistä löytyviä tietoja.

3. Kerää todisteet oikeuskäsittelyn kestävällä tavalla.

Mahdollistat todisteiden hyödyntämisen oikeusmenettelyssä huolehtimalla niiden asianmukaisesta talteenotosta, analyysista ja säilytyksestä.

Laadimme selvityksestä yhteisesti sovitun mukaisen raportin, joka liitteineen on käytössäsi asian jatkokäsittelyssä.

4. Ehkäise tilanteen uusiutuminen.

Neuvomme väärinkäytöksiä torjuvien toimintatapojen suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta vältyt uusilta väärinkäytöstilanteilta. 

Autamme väärinkäytösten selvittämisessä

Autamme organisaatioita mm. seuraavilla osa-alueilla: 

  • Tietojärjestelmiin liittyvät väärinkäytösepäilyt
  • Lahjonta- ja korruptioepäilyt
  • Organisaation varojen väärinkäyttöön liittyvät epäilyt ja kirjanpitorikokset
  • Ilmoituskanavan kautta tulleet väitteet ja epäilyt
  • Viranomaismääräysten tai yhtiön ohjeiden rikkomusten epäilyt
  • Riippumattomat selvitykset riita-asioista ja niistä mahdollisesti aiheutuneista taloudellisista tai muista vahingoista