Novedades legislativas en materia de blanqueo de capitales

Nueva directiva de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Nueva directiva de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Novedades legislativas en materia de blanqueo de capitales

La norma encargada de transponer la nueva directiva europea de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo fue publicada en el BOE, con fecha 28 de abril, incluyendo nuevos tipos de sujetos obligados financieros y no financieros. El informe analiza las principales modificaciones que afectan a la ley actual, a fin de ayudar a los sujetos obligados a adaptar sus modelos de prevención.

Entre las principales novedades se encuentra la creación del Registro único de titularidad real de personas jurídicas y entidades o estructuras sin personalidad jurídica en el Ministerio de Justicia y la evaluación del impacto en la protección datos. 

 

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